四川浩物机电股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：000757          证券简称：浩物股份        公告编号：2021-17号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“浩物股份”）于2021年3月30日召开八届三十八次董事会会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属企业预计2021年与关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）下属企业（不包括本公司）或根据实质重于形式原则认定的其他主体（以下简称“关联公司”）发生日常关联交易的金额不超过2,018.34万元，预计占本公司最近一期经审计净资产的1.19%；2020年度，内江鹏翔下属子公司与关联公司日常关联交易的实际发生额为4,373.72万元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联公司为本公司关联方，内江鹏翔下属企业与关联公司的交易事项构成关联交易。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士及张洪皓先生已回避表决。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等，无需经外部其他有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：

　　1、本公司于2021年3月31日披露了《关于确认2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-16号）。

　　2、向关联公司采购原材料、接受关联公司提供的劳务发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔2020年度经审计的主营业务成本数据，向关联公司销售产品及商品、向关联公司提供劳务实际发生额占同类业务比例计算基数采用内江鹏翔2020年度经审计的主营业务收入数据。天津市骏迈汽车销售服务有限公司、天津市浩物高德汽车贸易有限公司、天津市轩泰汽车销售服务有限公司等关联公司为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业，天津浩孚达二手车贸易有限公司、天津市润骐汽车销售服务有限公司、天津市燕语津发汽车销售有限公司等关联公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司控制的企业，因该等关联公司金额较小且数量较多，在向关联公司采购原材料、向关联公司销售产品及商品、向关联公司提供劳务、接受关联公司提供的劳务等关联交易类型合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联公司基本情况及与本公司的关联关系

　　（二） 关联公司最近一个会计年度未经审计财务数据

　　单位：万元

　　（三） 履约能力分析

　　本公司认为，内江鹏翔下属子公司及关联公司财务状况良好、经营情况正常，交易双方均具备正常的履约能力。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　内江鹏翔下属公司与关联公司预计发生的日常关联交易均为其经营中的正常业务，具体如下：

　　1、内江鹏翔下属子公司因向关联公司采购备件、整车等，向关联公司支付货款，并因向关联公司租赁车库而向其支付车库租赁费。

　　2、内江鹏翔下属子公司因接受关联公司提供的劳务，而向关联公司支付物业费、二手车过户费等。

　　3、内江鹏翔下属子公司因向关联公司提供劳务，而向关联公司收取代理费、评估费、委托拍卖服务费。

　　4、内江鹏翔下属子公司因向关联公司销售产品、商品，而向关联公司收取整车、备件及装具货款。

　　上述关联交易发生时，双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按有关规定确定收付款安排和结算方式。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　鉴于上述关联交易事项为在预计区间内持续存在的事项，内江鹏翔下属子公司已与关联公司签署相关交易协议，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展。

　　2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　3、上述关联交易不会对本公司独立性产生影响，本公司业务不会因此类交易而对关联公司形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　1、根据2021年生产经营需要，公司全资子公司内江鹏翔下属企业向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务，以及内江鹏翔下属企业向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。

　　2、内江鹏翔下属企业与关联公司发生日常关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司八届三十八次董事会会议审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　1、 根据2021年生产经营需要，公司全资子公司内江鹏翔下属企业向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务，以及内江鹏翔下属企业向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。

　　2、 关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

　　3、 内江鹏翔下属企业与关联公司发生日常关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们同意公司关于2021年度日常关联交易预计的事项。

　　六、备查文件

　　1、八届三十八次董事会会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十一日

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2021-12号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　八届三十八次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三十八次董事会会议通知于2021年3月19日以电子邮件、电话方式发出，会议于2021年3月30日9:30在天津市浩物大厦会议室（地址：天津市空港经济区中环西路1号）召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议《二二年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 审议《二二年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、 审议《二二年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议《二二年度利润分配预案》

　　本公司董事会拟将2020年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定2020年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 审议《二二年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、 审议《二二年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2020年度报告及其摘要（公告编号：2021-14号）。

　　七、审议《关于重大资产重组标的公司2020年度业绩承诺实现情况的专项报告》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润775.59万元，交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）及天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）作出的2020年度业绩承诺未达标。

　　本公司后续将与交易对方浩物机电及浩诚汽车协商，并根据与其签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》等，召开董事会及股东大会，审议关于调整内江鹏翔2020年度业绩承诺事项的方案。

　　关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-15号）。

　　八、审议《关于确认2020年日常关联交易的议案》

　　经确认，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业2020年与关联方浩物机电下属企业（不包括本公司）或根据实质重于形式原则认定的其他主体（以下简称“关联公司”）发生关联交易事项金额合计为4,373.72万元。

　　关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-16号）。

　　九、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据2021年生产经营需要，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业预计与关联公司发生日常关联交易的总金额不超过2,018.34万元。

　　关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-17号）。

　　十、 审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-18号）。

　　本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张烨炜先生均做了述职报告。

　　独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司董事会

　　二二一年三月三十一日