江苏中南建设集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会通知

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司第八届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月20日（星期二）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2021年4月20日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2021年4月20日上午9:15）至投票结束时间（2021年4月20日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月15日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于向控股股东收购淄博锦美51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案；

　　2、关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案。

　　提案1属于关联交易事项，关联股东需要回避表决。

　　以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2021年4月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第八届董事会第十四次会议决议公告、关于向控股股东收购淄博锦美51%股权并与控股股东共同投资的关联交易公告及关于为余姚荣耀等公司提供担保的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　注：股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东对总议案、具体提案重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，总议案、具体提案投票意见不同视为弃权。

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2021年4月15日至4月19日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统投票为通过网页填写选项，具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录持有公司股份托管证券公司客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可在http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、根据获取的服务密码或数字证书，股东可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。    代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2021-059

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为余姚荣耀等公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额686.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的320.38%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况

　　为了公司业务发展需要，董事会决议提请股东大会审议对余姚荣耀置业有限公司（简称“余姚荣耀”）等3家合营、联营公司提供合计54,900万元担保额度，新增担保额度具体情况如下：

　　有关担保额度的有效期为股东大会通过为有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

　　本次对余姚荣耀等3家公司担保额度，在公司2020年第八次临时股东大会《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》、2020年第九次临时股东大会《关于为安徽鸿鹰等公司提供担保的议案》、2021年第一次临时股东大会《关于为江苏太云等公司提供担保的议案》、2021年第二次临时股东大会《关于为沈阳中南屹盛等公司提供担保的议案》及以后股东大会通过的担保额度共同有效期内，与有关股东大会通过的资产负债率超过70%的合营、联营公司的担保额度，在有关资产负债率超过70%的合营、联营公司间可以相互调剂。

　　2021年4月1日公司第八届董事会第十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了为余姚荣耀等公司提供担保的议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 余姚荣耀置业有限公司

　　成立日期：2018年1月31日

　　注册地点：浙江省余姚市长新路49号7129室

　　法定代表人：蓝冬海

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　2、 余姚荣恒置业有限公司

　　成立日期： 2018年01月31日

　　注册地点： 浙江省余姚市长新路49号7130室

　　法定代表人：蓝冬海

　　注册资本：人民币2000万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　3、常熟峰达房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年2月2日

　　注册地点：常熟市古里镇银河北路9号11幢113

　　法定代表人：王昆

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；财务咨询；非居住房地产租赁；会议及展览服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及其他股东利益。

　　五、独立董事意见

　　我们认为为有关公司提供担保确系公司发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于为非关联方合资公司的担保，公司通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益。提供有关担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关事项提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保余额为686.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的320.38%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为119.75亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的55.68%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2021-058

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于向控股股东收购淄博锦美51%股权

　　并与控股股东共同投资的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、基本情况

　　为了提高投资回报率，推动淄博创智花园一期项目的发展，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）持股75%的山东锦腾房地产开发有限公司（简称“山东锦腾”）拟向控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）的控股子公司南通中南高科产业园管理有限公司（简称“南通中南高科”）收购淄博锦美置业有限公司（简称“淄博锦美”）51%股权，未来公司计划与控股股东有关主体根据股权比例按照风险共担、收益共享的原则共同开发淄博创智花园一期项目。

　　经全体独立董事一致同意，公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的独立第三方上海立信资产评估有限公司（简称“立信评估”）对淄博锦美股权价值进行了评估，淄博锦美100%股权在基准日2021年2月28日的价值约10,033万元，收购淄博锦美51%股权总对价拟按比例确定为5,117万元。收购完成后，淄博锦美将变更为公司控股子公司。

　　2、本次交易构成关联交易

　　由于出让前淄博锦美为公司控股股东的控股子公司，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，山东锦腾购买淄博锦美51%股权及与控股股东有关主体共同投资淄博创智花园一期项目构成关联交易事项。

　　3、 交易审议程序

　　公司收购淄博锦美51%股权的对价5,117万元，占公司2019年经审计归属上市公司股东的股东权益的0.24%，山东锦腾权益对应的创智花园一期项目总投资不超过39,270万元，占公司2019年经审计归属上市公司股东的股东权益的1.83%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有关事项未达到提交股东大会审议的关联交易标准。为了更充分保护中小股东的利益，董事会决议将有关事项提交股东大会审议。董事会审议前已取得全体独立董事事前认可。

　　2021年4月1日公司第八届董事会第十四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了有关事项。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、唐晓东、胡红卫回避表决。公司独立董事一致同意并发表了独立意见。具体内容详见公司2021年4月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十四次会议决议公告》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易双方介绍

　　1、名称：南通中南高科产业园管理有限公司

　　统一社会信用代码：91320692346103656Q

　　成立时间：2015年6月17日

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：南通滨海园区钱塘江路108号

　　注册资本：人民币5,000万元

　　法定代表人：张艳迪

　　主营业务：产业园管理；自有房屋租赁；房地产开发、经营；科学技术开发、转让、咨询服务；经济与商务咨询服务（除投资咨询服务）。

　　股东情况：

　　关联关系：中南控股控股子公司上海中南金石企业管理有限公司（简称“上海金石”）持有99.9%股权。

　　实际控制人：陈锦石

　　信用情况：不是失信被执行人。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　2、山东锦腾房地产开发有限公司

　　统一信用代码：91370303MA3RP39L05

　　成立时间：2020年4月2日

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：山东省淄博市张店区共青团路122号中关村科技城二期601-1室

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：郭跃

　　经营范围：房地产开发、经营；物业管理；房地产经纪服务；建筑工程、水利水电工程、机电安装工程、房屋拆除工程（不含爆破性作业）、地基与基础工程、土石方工程、室内外装饰装修工程施工；展览展示服务；建材、五金交电、日用百货销售；企业管理咨询。

　　实际控制人：陈锦石

　　股东情况：

　　公司信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系

　　主要财务数据：尚未实缴注册资本，也未发生业务，暂无财务数据。

　　三、 交易标的基本情况

　　名称：淄博锦美置业有限公司

　　统一信用代码：91370321MA3RYCL25R

　　成立时间：2020年4月30日

　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地点：山东省淄博市桓台县创智谷A3座302室

　　注册资本：人民币10,000万元

　　法定代表人：李一博

　　经营范围：房地产开发、经营。

　　主要股东：

　　实际控制人：陈锦石

　　权属情况：淄博锦美不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不涉及重大争议或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

　　淄博锦美的股权不存在优先受让权。

　　截止2021年2月28日，淄博锦美应收上海金石其他应收款3,891万元，上海金石将在股权转让完成前付清。

　　信用情况：不是失信被执行人。

　　主要业务情况：淄博锦美持有淄博创智花园一期项目用地使用权。

　　有关项目用地编号淄博桓台县2020（增量）—006号地块，位于山东省淄博市桓台县，南临三赢路，东靠耀昌路，西侧距原山大道约300米。总占地80亩，规划用途为住宅用地，计算容积率的规划建筑面积约10.7万平方米，出让年限70年，土地使用权成交总价0.96亿元。项目预计总投资不超过7.7亿元。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　四、 交易定价

　　本次交易价格参照淄博锦美的评估值协商确定。经全体独立董事一致同意，公司聘请立信评估对标的股权进行了评估。立信评估与公司、公司主要股东及公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系。

　　本次评估基准日为2021年2月28日。评估范围为淄博锦美的全部股权价值。

　　本次评估方法选择资产基础法。资产基础法以企业的资产负债表为基础，对委托评估企业所有可辨认的资产和负债逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值，并认为累加得出的总值就是企业整体的市场价值。根据以上评估方法，评估得出的结果为：

　　评估结果汇总表

　　金额单位：人民币万元

　　根据评估结果，淄博锦美100%股权的价值10,033万元，因此淄博锦美51%股权总对价确定为5,117万元。

　　淄博创智花园一期项目预计总投资不超过7.7亿元，山东锦腾按照51%的权益对应投资金额预计不超过39,270万元。

　　五、交易协议的主要内容

　　在股东大会审议通过有关事项后，山东锦腾将与南通中南高科签订合作协议。山东锦腾以5,117万元收购淄博锦美51%股权，并与南通中南高科根据股权比例按照风险共担、收益共享的原则共同开发淄博创智花园一期项目。公司权益对应的淄博创智花园一期项目预计总投资39,270亿元。协议生效后10个工作日内完成股权变更，并于约定的交割日完成工商登记手续。工商登记变更手续办理完成后30个工作日内一次性支付交易总对价。此外中南金石对淄博锦美的3,891万元其他应付款将在股权转让完成前付清。

　　淄博锦美设董事会，董事3名，山东锦腾委派2名、南通中南高科委派1名，董事长兼法定代表人由山东锦腾人员提名担任，总经理兼项目总负责人由南通中南高科人员担任。

　　协议签订生效后，双方应按协议约定严格履行，若任一方不按协议约定的内容履行义务的，违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的全部损失。

　　六、交易对公司的影响

　　本次交易有利于推动淄博创智花园一期项目发展，有关项目预计收益良好，交易有助于提高公司投资回报率。交易资金来源于山东锦腾自有资金。交易对公司资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至目前本年度公司与中南控股及其相关方累计发生的日常关联交易之外的关联交易累计金额为10,654万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经过对本次拟进行关联交易的认真了解，山东锦腾向中南控股购买淄博锦美51%股权并与中南控股共同投资开发淄博创智花园一期项目，旨在推动有关项目发展。有关项目预计收益良好，交易有助于提高公司投资回报率。股权交易定价以独立第三方专业评估机构的评估结果为依据，透明公开，未来合作同股同权，风险共担，收益共享，公平对等。希望公司未来审议有关事项时，严格执行各项规定，保证交易公平合理，避免关联方利用优势地位损害公司和其他股东利益的情况。我们同意将有关事项提交董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　我们认为为有关公司提供担保确系公司发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于为非关联方合资公司的担保，公司通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益。提供有关担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关事项提交股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事事前审核意见、独立董事意见；

　　3、淄博锦美置业有限公司审计报告及财务报表；

　　4、公司拟股权收购涉及的淄博锦美置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告；

　　5、公司拟股权收购涉及的淄博锦美置业有限公司股东全部权益价值资产评估说明。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设           公告编号：2021-057

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知2021年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月1日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　本次会议由陈锦石董事长主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、 通过了关于向控股股东收购淄博锦美51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、唐晓东、胡红卫回避表决。

　　详见刊登于2021年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向控股股东收购淄博锦美51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案公告》。

　　议案提交董事会审议前经过了全体独立董事的事前认可，审议中独立董事一致同意并发表独立意见，详见2021年4月2日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　二、通过了关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2021年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案》。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月2日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　三、通过了关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2021年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年第三次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二日