陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络          编号：临2021-009号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2021年3月31日，累计729,095,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的91.14%；累计转股数量105,512,872股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.44%。

　　● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，公司尚未转股的可转债余额为70,905,000元，占可转债发行总量的8.86%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。2018年7月3日，公司发布《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（临2018-036号）。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。

　　（三）转股日期及转股价格

　　根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“广电转债”自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司因实施2018年度利润分配方案，转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。详见公司《关于“广电转债”转股价格调整的公告》（临2019-032号）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）本次转股情况

　　2021年第一季度（即2021年1月1日至3月31日期间），累计1,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量144股。截至2021年3月31日，累计729,095,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的91.14%；累计转股数量105,512,872股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.44%。

　　（二）未转股可转债情况

　　截至2021年3月31日，公司尚未转股的可转债余额为70,905,000元，占可转债发行总量的8.86%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：证券投资部

　　咨询电话：029-87991257

　　咨询邮箱：600831@china.com

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月1日