中房置业股份有限公司第八届董事会 六十四次会议决议公告

　　证券代码：600890　　　　股票简称：中房股份　　　　编号：临2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二） 本次董事会的会议通知和材料于2021年3月29日以电子邮件方式发出；

　　（三） 本次董事会于2021年4月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

　　（四） 本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人；

　　（五） 本次董事会由董事长朱雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过了《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年归属于母公司所有者的净利润为-50,845,335.53元，加上年初未分配利润-404,061,426.70元，期末可供分配的利润为-454,906,762.23元。

　　由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署《2020年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议通过了《董事会关于2020年度审计报告中非标意见的专项说明》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 审议通过了《关于2021年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 审议通过了《关于暂不召开2020年度股东大会的议案》。股东大会通知另行发出。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案（一）、（二）、（三）及（四）项议案须提交2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：600890　　　　股票简称：中房股份　　　　编号：临2021-010

　　中房置业股份有限公司关于公司股票

　　被实施退市风险警示暨临时停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 实施退市风险警示的起始日为2021年4月6日

　　● 实施退市风险警示后的股票简称为*ST中房、股票代码为600890、股票价格的日涨跌幅限制为5%

　　● 实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　（一）股票种类与简称

　　A股股票简称由“中房股份”变更为“*ST中房”；

　　（二）股票代码仍为“600890”；

　　（三）实施退市风险警示的起始日：2021年4月6日。

　　二、实施风险警示的适用情形

　　公司2020年度经审计的净利润为-50,846,025.53元，营业收入为10,903,961.89元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.2条等相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

　　三、实施风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.5条等相关规定，公司股票将于2021年4月2日停牌1天，4月6日起实施退市风险警示。被实施风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　公司董事会将督促相关各方加快重大资产重组进度，如在2021年完成重组，公司业务将转型，主营业务也将彻底改变，财务类退市风险将随之消除。同时公司也正在积极寻求与现有主业相关的项目，盘活现有资产，提升盈利能力。

　　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.12条等相关规定，若公司出现2021年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元等情形，公司股票可能被终止上市。

　　六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：郭洪洁

　　（二）联系地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层

　　（三）咨询电话：010-82608847

　　（四）传真：010-82611808

　　（五）电子信箱：600890@credholding.com

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　公司代码：600890            公司简称：中房股份

　　中房置业股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　与持续经营相关的重大不确定性：

　　中房股份公司截至2020年12月31日累计未分配利润为-454,906,762.23元，目前无后续房地产开发项目，且中房股份公司的重大资产重组事项尚在推进中，这些情况表明存在可能导致对中房股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

　　强调事项—退市风险：

　　中房股份公司2020年度净利润为-50,846,025.53元且营业收入为10,903,961.89元，满足上海证券交易所对其股票实施退市风险警示。本段内容不影响已发表的审计意见。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年归属于母公司所有者的净利润为-50,845,335.53元，加上年初未分配利润-404,061,426.70元，期末可供分配的利润为-454,906,762.23元。

　　由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司目前主要业务为投资性房产的销售及自有物业的出租。

　　报告期内，公司全资子公司新疆中房销售位于新疆乌鲁木齐新疆兵团大厦部分四层950平方米投资性房产，实现营业收入1,056.76万元。报告期末实际物业出租面积为161.28平方米，全年出租收入33.63万元。

　　由于公司投资性房产的继续出售，导致公司投资性房地产存量继续下降，截至报告期末仅有新疆中房3,024.82平方米存量投资性房地产。报告期内，公司没有新增土地储备和新开工项目，房地产主营业务面临经营困境。

　　公司正在进行重大资产重组，若重组成功，公司主营业务将彻底发生改变。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期实现营业收入1,090.40万元，同比减少91.42%；实现营业利润-5,007.83万元，归属于母公司所有者的净利润-5,084.53万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业， 自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。 由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　本次准则修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新准则自2020年1月1日起施行，该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600890　　　  　股票简称：中房股份　　　　  编号：临2021-009

　　中房置业股份有限公司第八届监事会

　　三十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二） 本次监事会会议通知和会议资料于2021年3月29日以电子邮件方式发出。

　　（三） 本次监事会于2021年4月1日在公司会议室以现场方式召开；

　　（四） 本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

　　（五） 本次监事会由张蕾先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

　　按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2020年年度报告进行了审核，经审核认为：

　　1、董事会编制2020年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况；

　　3、在出具本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过了《监事会对董事会关于2020年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司监事会

　　2021年4月1日