合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会第六十六次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2021013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十六次会议（以下简称“会议”）于2021年4月6日9时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2021年3月31日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(《关于董事会换届选举的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》(《关于董事会换届选举的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》(《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年四月六日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2021014

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第六届监事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十一次会议（以下简称“会议”）于2021年4月6日10时30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2021年3月31日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》(《关于监事会换届选举的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二○二一年四月六日

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建         公告编号：2021015

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十六次会议于2021年4月6日于9时在公司十四楼会议室召开。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名王晓毅先生、陈奇梅先生、吴修平先生、田峰先生、秦震先生、钱元美女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第七届董事会由11人组成，其中非独立董事6人，独立董事4人，职工代表董事1人（直接由公司职工代表大会选举产生），非职工代表董事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。

　　独立董事候选人周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生均已取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，选举独立董事的议案方可提交股东大会审议，并将采用累积投票制进行逐项表决。

　　公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年四月六日

　　附件：

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　王晓毅先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师，房地产估价师，职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室科长、副主任。现任本公司党委书记、董事长，中国房地产业协会常务理事，安徽省房地产业协会会长，安徽省建设科学技术委员会委员，合肥市政协常委，合肥城建巢湖置业有限公司董事长，合肥城建蚌埠置业有限公司执行董事，宣城新天地置业有限公司执行董事，合肥城建广德置业有限公司执行董事，合肥城建琥珀置业有限责任公司执行董事。

　　截至本公告日，王晓毅先生持有公司股份669,920股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，王晓毅先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　陈奇梅先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师，一级注册建筑师，注册城市规划师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室设计室副主任、主任，合肥城建发展股份有限公司第三届董事会董事、副总经理兼总工程师，合肥城改投资建设集团有限公司董事长、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，合肥华兴空港投资有限公司董事，合肥华侨城实业发展有限公司董事。

　　截至本公告日，陈奇梅先生持有公司股份235,200股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，陈奇梅先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　吴修平先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任巢湖市政府驻上海招商小分队（办事处）主任，巢湖市政府驻南京招商办事处主任，合肥市委组织部副调研员，党代表联络办主任。现任本公司党委副书记。

　　截至本公告日，吴修平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，吴修平先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　田峰先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任本公司党委委员、董事、董事会秘书、证券部经理，庐江和禄房地产开发有限公司董事，合肥琥珀扬子资产管理有限公司总经理。

　　截至本公告日，田峰先生持有公司股份100,307股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，田峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　秦震先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。历任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司投资发展部副总经理、总经理。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司党委委员、总经济师，合肥兴泰股权投资管理有限公司董事长，合肥市集体工业联合社理事长，合肥城市通卡股份有限公司董事长，合肥华侨城环巢文旅置业发展有限公司副董事长，合肥力澜置业有限公司执行董事、总经理，合肥国嘉产业资本管理有限公司执行董事，安徽火花科技创业投资有限公司执行董事、总经理，庐江兴泰创业投资有限公司执行董事、总经理，合肥城建发展股份有限公司董事。

　　截至本公告日，秦震先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，秦震先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　钱元美女士：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。历任合肥四方化工集团公司财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师，合肥市工业投资控股有限公司党委委员、董事、总会计师。现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师。

　　截至本公告日，钱元美女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，钱元美女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　周亚娜女士：1954年出生，中国国籍，经济学硕士，安徽大学会计学教授，中共党员。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章”等荣誉称号。现任本公司独立董事。2002年3月获独立董事资格证。兼任安徽省交通建设股份有限公司独立董事，安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事，安徽省交通规划设计总院股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，周亚娜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，周亚娜女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　徐淑萍女士：1962年出生，中国国籍，法学博士，安徽大学法学院教授，博士生导师。合肥、淮北仲裁委仲裁员，撰写学术专著多部，公开发表学术论文30余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。现任本公司独立董事。2013年12月获独立董事资格证。兼任安徽四创电子股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公司独立董事，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，徐淑萍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，徐淑萍女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　陈青先生：1954年9月出生，中国国籍，MBA学历，中共党员。曾任健特生物股份有限公司董事长、北京天恒可持续发展研究所所长，联合国UNDP中国项目国家委员会委员。现任无锡健特生物工程有限公司董事长、巨人慈善基金会副理事长、安徽富煌钢构股份有限公司独立董事、广州博济医院生物技术股份有限公司独立董事。2012获独立董事资格。

　　截至本公告日，陈青先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，陈青先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　尹宗成先生：1970年出生，中国国籍，管理学博士，中国注册会计师，安徽农业大学经济管理学院教授，硕士生导师，中共党员。独立撰写学术专著一部，公开发表学术论文70余篇。2015年10月获独立董事资格证。兼任安徽省天然气开发股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司、安徽万邦医药科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，尹宗成先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，尹宗成先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建         公告编号：2021016

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十一次会议于2021年4月6日于10时30分在公司十四楼会议室召开。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名朱宜忠先生、田冉先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

　　上述监事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。

　　拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年四月六日

　　附件：

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　朱宜忠先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，大学本科，工程师。历任合肥市无线电管理委员会办公室技术员，合肥市政府办公厅信息处科员、秘书五室副主任、总值班室副主任，合肥市委办公厅离退休工作处副处长，合肥市委督查室主任。现任本公司党委委员、纪委书记、合肥市监察委员会驻合肥城建发展股份有限公司监察专员。

　　截至本公告日，朱宜忠先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，朱宜忠先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　田冉先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1998年至今在合肥城建发展股份有限公司工作，现任安徽琥珀物业服务有限公司副总经理。

　　截至本公告日，田冉先生持有公司股份48,462股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，田冉先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2021017

　　合肥城建发展股份有限公司关于

　　召开 2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十六次会议审议通过，公司拟定于2021年4月22日召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）15:00；

　　（2）网络投票时间：2021年4月22日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月16日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年4月16日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案为：

　　1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.1选举王晓毅先生为第七届董事会非独立董事

　　1.2 选举陈奇梅先生为第七届董事会非独立董事

　　1.3 选举吴修平先生为第七届董事会非独立董事

　　1.4 选举田峰先生为第七届董事会非独立董事

　　1.5 选举秦震先生为第七届董事会非独立董事

　　1.6选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事

　　2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.1选举周亚娜女士为第七届董事会独立董事

　　2.2选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事

　　2.3选举陈青先生为第七届董事会独立董事

　　2.4选举尹宗成先生为第七届董事会独立董事

　　3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　3.1 选举朱宜忠先生为第七届监事会非职工代表监事

　　3.2 选举田冉先生为第七届监事会非职工代表监事

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计 票，并将计票结果公开披露。

　　（二）上述议案已经公司2021年4月6日召开的第六届董事会第六十六次会议和第六届监事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。

　　本次股东大会议案一、二、三中的审议事项，分别需要逐项表决，采用累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　注：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2021年4月19日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

　　3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

　　4、联系方式：

　　联系人：田峰、胡远航

　　电    话：0551-62661906

　　传    真：0551-62661906

　　邮政编码：230031

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第六十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第四十一次会议决议。

　　特此通知。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年四月六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362208

　　2、投票简称：合城投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月22日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托              先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　委托人姓名（名称）：                      受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股份性质及持股数量：                受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：                          委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：                      受托日期：

　　附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。