安徽德豪润达电气股份有限公司关于 股份回购期限届满暨回购实施结果的公告

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪            编号：2021-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　截至2021年4月12日，本次回购股份的期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为12,295,142股，约占公司总股本的0.6967%。最高成交价为1.36元/股，最低成交价为0.99元/股，成交总金额为13,579,223元（不含交易费用）。本次回购金额未达到整体回购方案下限，实际回购金额是回购方案计划金额下限的33.95%。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2021年1月13日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币4000万元且不超过人民币8000万元，回购价格不超过人民币1.50元/股（含）。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购是为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于减少公司注册资本；回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2021年1月18日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　截至2021年4月12日，公司本次回购股份期限已届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、回购公司股份的情况

　　在本次回购方案实施期限内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为12,295,142股，约占公司总股本的0.6967%。最高成交价为1.36元/股，最低成交价为0.99元/股，成交总金额为13,579,223元（不含交易费用）。本次回购金额未达到整体回购方案下限，实际回购金额为回购方案计划金额下限的33.95%。

　　二、本次回购股份实施情况与回购方案的差异说明

　　自董事会审议通过回购方案之后，公司根据资金情况对回购规划进行了安排。公司综合考虑了回购资金需求、回购时间周期、供应商货款支付以及与维持日常经营活动所需的资金需求等相关事项，回购期内根据回购进展情况积极履行信息披露义务。但从2021年3月26日开始，公司股票连续涨停，且股价已高于1.5元/股，超过公司回购价格上限，不符合公司董事会批准的预定方案，无法继续实施回购，故公司回购金额未达到整体回购方案下限。

　　三、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

　　北京市第二中级人民法院于2021年3月26日至2021年3月28日在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/0756/01）公开拍卖公司控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）所持有的221,007,786股公司股票（股份性质为无限售流通股）。本次被司法拍卖的股份占芜湖德豪投资持有公司股份的78.15%，占公司总股本的12.52%，其中，91,709,854股和54,862,985股（共计146,572,839股）拍卖的竞得人为浙江乘泽科技有限责任公司；74,434,947股拍卖的竞得人为蚌埠鑫睿项目管理有限公司。经公司查询，及函询全体董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人后确认，公司董事长王晟先生持有蚌埠鑫睿项目管理有限公司90%股权。

　　除此之外，在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及回购提议人均不存在买卖公司股份的情形。

　　四、回购股份实施的合规性说明

　　公司本次回购属于《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《细则》”）第二条第一款第（四）项为维护公司价值及股东权益所必需的情形，回购的股份全部用于减少注册资本，故不适用《细则》第十七条、第十八条的相关规定。

　　公司首次回购股份符合《细则》第十九条的相关规定。

　　公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　五、股份注销安排及股份预计变动情况

　　公司本次回购的12,295,142股股份全部存放于回购专用证券账户，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司回购的股份将予以注销并相应减少注册资本12,295,142元，公司将尽快召开股东大会审议注销股份相关事宜，审议通过后向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　本次回购股份全部注销后，公司股本结构预计变动情况如下：

　　六、回购股份事项对公司的影响

　　公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位。公司对本次因股价超过回购价格上限而未能全额完成回购计划深表歉意，公司将集中资金全力应对当前的困难，保障公司日常运营。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪            编号：2021-36

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月12日收到独立董事汤庆贵先生的辞呈。汤庆贵先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员职务。辞职生效后汤庆贵先生将不再担任公司任何职务。

　　鉴于汤庆贵先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，汤庆贵先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，汤庆贵先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

　　公司董事会对汤庆贵先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2021年4月12日