中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔         公告编号：2021-52

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事长邓颖忠先生的书面辞职报告，并于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，公司董事会一致同意选举刘鹏先生为公司第五届董事会董事长。现将有关情况公告如下：

　　一、辞职情况

　　1、辞职报告内容

　　公司董事会于 2021年4月9日收到公司董事长邓颖忠先生的书面辞职报告，邓颖忠先生申请辞去公司董事长职务，辞职后仍在公司第五届董事会担任董事、战略委员会主席职务。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，邓颖忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　2、辞职原因

　　邓颖忠先生是基于对公司未来战略发展规划考量，进一步推进职业经理人制度体系，持续完善公司治理结构，以夯实公司做大做强为基础，因此辞去董事长职务。

　　3、其他说明

　　（1）邓颖忠先生为公司实际控制人之一，本次辞职后，不会影响其实际控制人的身份。

　　（2）截至本公告披露日，邓颖忠先生持有公司股份6,752,811股，占公司总股本的0.51%。其辞职后将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

　　（3）邓颖忠先生作为公司创始人、实际控制人，是公司的核心领军人物、灵魂人物。

　　邓颖忠先生从一个小作坊起，开启了中顺洁柔的经营之路，秉承匠人精神，创业四十余载，始终坚持为广大消费者提供更优质、更舒适体验的生活用纸产品。

　　邓颖忠先生在担任公司董事长期间，高瞻远瞩、与时俱进、勤勉尽责、担当有为，忠实诚信地履行职责和义务，并且用其多年对生活用纸行业的深刻理解和丰富经验，不断创新优化公司管理结构、人才梯队和经营模式，不断用改革和发展的思路去看待问题、化解困难、抓住机遇、战胜挑战。在推进公司改革发展、提升公司治理水平等诸多方面作出了重大贡献，使公司多年来保持良好的经济增长，取得了显著的经济效益。

　　在邓颖忠先生的带领下，公司不断发展壮大，成为如今的中国生活用纸行业龙头企业之一。邓颖忠先生为公司的创立和发展做出了卓越的贡献和历史性功勋，公司及董事会向其表示崇高的敬意和衷心的感谢！

　　邓颖忠先生辞去董事长职务后仍将继续严谨履行董事的职责，为公司持续稳定健康发展发挥促进作用。

　　4、独立董事意见

　　公司独立董事对本次董事长辞职事项发表了核查意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职以及聘任副总裁事项的独立意见》。

　　二、选举新任董事长的事项

　　2021年4月12日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商，董事会一致同意选举刘鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　三、备查文件

　　1、邓颖忠先生提交的《辞职报告》。

　　2、《关于董事长辞职以及聘任副总裁事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-53

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会一致同意聘任李肇锦先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对本次聘任副总裁事项发表了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职以及聘任副总裁事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　附件：副总裁简历

　　李肇锦，男，1962年4月出生，中国台湾人，MBA学历。2005年起任职于金红叶纸业集团，先后担任生产部经理、集团造纸（前工序）总经理、制造总经理等职务。2019年11月起任职于中顺洁柔纸业股份有限公司。

　　截至2021年4月1日，李肇锦先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李肇锦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，李肇锦先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-51

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年4月9日以短信、电子邮件的方式发出，并于2021年4月12日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　　因公司董事会原董事长邓颖忠先生已于近日辞去董事长职务，仍担任公司董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商，董事会一致同意选举刘鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　《关于公司董事长变更的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了《关于董事长辞职以及聘任副总裁事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会一致同意聘任李肇锦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　《关于聘任公司副总裁的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了《关于董事长辞职以及聘任副总裁事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》。

　　因公司第五届董事会战略委员会原委员岳勇先生已辞职，根据《战略委员会工作细则》规定，战略委员会成员由4名董事组成，目前战略委员会委员人数不足规定人数。为方便委员会工作的开展，公司董事会一致同意补选刘鹏先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　本次补选通过后的董事会战略委员会成员为：邓颖忠先生（主席）、邓冠彪先生、刘鹏先生、何海地先生。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日