广东金莱特电器股份有限公司关于2020年度业绩快报的公告

　　证券代码：002723         证券简称：金莱特       公告编号：2021-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2020年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注：以上数据以公司合并报表数据填列。

　　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩说明

　　本报告期内，公司实现营业收入108,921.29 万元，比上年同期增加了 8.83%；营业利润3,206.82万元，比上年同期减少了15.36%；归属于上市公司所有者的净利润 2,624.16 万元，比上年同期减少了32.83%；基本每股收益 0.1367 元/股，比上年同期减少了33.20%。归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因是：① 受新冠肺炎疫情给整体经济形势和行业带来的影响，本期电器板块收入减少、产量下降，导致毛利率下降；② 本报告期美元汇率走弱影响，财务费用汇兑损失增加；

　　2、财务状况说明

　　本报告期末，公司总资产148,240.12万元，较报告期初增加了19.96%； 归属于上市公司股东的所有者权益 63,794.35万元，较报告期初增加了 5.41%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对2020年度经营业绩进行预计披露。

　　四、其他说明

　　1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2020年年度报告中详细披露。

　　2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002723         证券简称：金莱特       公告编号：2021-041

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于2021年度第一季度业绩预告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

　　2.预计的经营业绩： □亏损  R扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　（1）业绩预告情况：

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2021年年初以来国内疫情得到较为有效控制，公司经营状况较2020年一季度疫情爆发期间明显改善，对公司业绩产生积极影响。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

　　2、具体数据以本公司2021年第一季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002723        证券简称：金莱特           公告编号：2021-039

　　广东金莱特电器股份有限公司关于

　　2021年第二次临时股东大会增加临时

　　提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司提出的书面提议，提议将《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》、《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》及修订《公司章程》的议案以临时提案的方式提交公司将于2021年4月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议并表决。即在原临时股东大会审议事项中增加如下临时提案：

　　提案3.00：审议《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》

　　提案4.00：审议《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　提案5.00：审议《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　提案6.00：审议《关于修订〈公司章程〉议案》

　　上述临时提案已经公司第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请参见2021年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，深圳华欣创力科技实业发展有限公司持有公司总股数为55,991,330股，占公司总股本的29.14%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会同意将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于2021年4月26日发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

　　公司关于召开2021年第二次临时股东大会的补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（增加议案后）》（公告编号2021-040）。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021-035

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”或“债权人”）签订相关委托合同，接受由江西中盛提供的供应链服务，由江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过3,000万元。国海建设将结合资金情况，根据工程物料需求分批次向江西中盛开具商业承兑汇票，商业承兑汇票期限一年，上述业务综合年化成本12%。公司于2021年4月9日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》。独立董事对上述融资业务暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。详情请见公司于2021年4月10日于指定信息披露媒体刊登的《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。

　　2、公司于2021年4月14日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》。为支持子公司融资业务的顺利开展，董事会一致同意公司为国海建设上述融资业务提供连带责任担保，担保范围包括但不限于：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，并同意将该议案提交公司将于2021年4月26日召开的2021年第二次临时股东大会进行审议。

　　3、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、债权人基本情况

　　1、公司名称：江西中盛供应链金融股份有限公司

　　2、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　3、注册地址：江西省南昌市红谷滩区樟树街555号赣铁九龙府四期项目（HJZ702-TD01/TG02地块）7#酒店楼一层

　　4、法定代表人：邱纪刚

　　5、注册资本：30,000万人民币

　　6、成立日期: 2020年09月08日

　　7、经营范围：许可项目：货物进出口，进出口代理，技术进出口，报关业务，道路货物运输（不含危险货物），食品经营，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（未经金融监督部门许可，不得开展金融业务）一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），互联网销售（除销售需要许可的商品），软件销售，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，数据处理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，轮胎销售，有色金属合金销售，塑料制品销售，合成材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，橡胶制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，纸制品销售，针纺织品及原料销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，汽车新车销售，汽车零配件批发，成品油批发（不含危险化学品），建筑装饰材料销售，纸浆销售，木材销售，软木制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、实际控制人：江西省发展和改革委员会

　　9、关联关系：国海建设为公司全资子公司，国海建设持有江西中盛9%股权，公司副总经理喻性强先生任江西中盛董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，江西中盛为公司关联方。

　　10、其他说明：江西中盛不是失信被执行人

　　三、被担保人基本情况

　　1、名称：国海建设有限公司

　　2、成立时间：2019年5月27日

　　3、法定代表人：姜旭

　　4、注册资本：12,000万

　　5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　6、注册地址：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

　　7、经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程监理，建筑智能化工程施工，建设工程设计，建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：工程管理服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土地整治服务，电机制造，电力电子元器件销售，信息系统集成服务，网络设备销售，建筑装饰材料销售，办公设备销售，软件开发，销售代理，机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。9、国海建设不是失信被执行人。

　　10、最近一年一期财务指标：

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　四、担保合同的主要内容

　　1、债权人：江西中盛供应链金融股份有限公司

　　2、被担保人：国海建设有限公司

　　3、保证人：广东金莱特电器股份有限公司

　　4、担保金额：不超过人民币3,000万元

　　5、担保方式：连带责任担保

　　6、保证范围：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证范围内的利息、费用等（如有）以实际发生为准。

　　7、担保期间：自主债务履行期限届满之日起三年。债权人宣布主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。如果主合同项下的债务分期分批履行，则对每期债务而言，保证期间均自最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为21,700万元（均为对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为35.86%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002723          证券简称：金莱特       公告编码：2021-040

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（增加议案后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司向公司提出的临时提案（详见本公司与本通知同日发布的《关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》），本公司现把增加临时提案后的2021年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议召开时间2021年4月26日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2021年4月26日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年4月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

　　6、股权登记日：2021年4月19日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年4月19日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：审议《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的议案》

　　提案2.00：审议《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》

　　提案3.00：审议《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》

　　提案4.00：审议《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　提案5.00：审议《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　提案6.00：审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案4.00、提案6.00需以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

　　特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　上述议案有关内容请参见公司2021年4月10日、2021年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次临时股东大会的提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月21日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2021年4月20日（星期二）、4月21日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式

　　联系人：董事会秘书       梁惠玲

　　证券事务代表     胡昕

　　联系电话：0750-3167074

　　传真号码：0750-3167075

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

　　2、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

　　特此通知。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月26日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　致：广东金莱特电器股份有限公司

　　兹委托            先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码：002723         证券简称：金莱特          公告编号：2021-034

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于第五届监事会十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年4月12日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2021年4月14日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、  监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》

　　为了进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，国海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订相关委托合同，由江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过3,000万元。公司董事会、监事会已于2021年4月9日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过上述融资业务。

　　为支持子公司融资业务的顺利开展，监事会一致同意公司为国海建设该项融资业务提供连带责任担保，担保范围：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。监事会一致认为：国海建设为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，该业务不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

　　《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　公司2021年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

　　《关于2021年度为全资子公司提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司使用闲置自有资金择机进行现金管理，是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002723         证券简称：金莱特       公告编号：2021-033

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年4月12日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年4月14日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》

　　为了进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，国海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订相关委托合同，由江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过3,000万元。公司董事会已于2021年4月9日召开第五届董事会第十三次会议审议通过上述融资业务。

　　为支持子公司融资业务的顺利开展，董事会一致同意公司为国海建设该项融资业务提供连带责任担保，担保范围：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

　　《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、 审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　为支持各全资子公司的经营发展，董事会同意2021年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过100,000万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

　　公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜，授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。公司将根据后续提供担保事项的实际发生情况及时披露。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

　　《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3、审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　董事会一致同意：公司及纳入合并报表范围内的子公司于2021年度拟向金融机构申请不超过人民币100,000万元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构审批的金额为准），用于补充公司及子公司流动资金、银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等）等，公司及子公司将根据金融机构要求，拟以土地、房产为上述综合授信额度内的部分债权提供抵押担保。

　　授信额度主要用于公司及子公司支付货款、企业日常经营支出、银行承兑汇票及保函等，授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

　　上述综合授信额度的授信期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信期限以公司与银行签订的授信协议为准。在授信额度范围内，公司董事会同意授权董事长办理上述授信事宜，并签署相关法律文件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

　　4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为合理利用暂时闲置的自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　因股权激励计划实施过程中，部分离职对象的股份回购及激励对象完成自主行权，导致公司总股本由19,185万股变更为19,215.8万股，董事会同意对《公司章程》中的注册资本及股份总数进行修订及将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年4月15日