广东顺控发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003039  证券简称：顺控发展    公告编号：2021-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 召开时间：

　　现场会议时间：2021 年 4 月 14 日（星期三）下午15：00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 14 日 9:15-15:00。

　　（二） 股权登记日：2021 年 4 月 8 日（星期四）

　　（三） 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层广东顺控发展股份有限公司会议室

　　（四） 召开方式：现场投票与网络投票结合

　　（五） 召集人：董事会

　　（六） 主持人：董事宋炜先生

　　（七） 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。

　　（八）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 548,739,585 股，占公司有表决权股份总数88.8620% 。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份488,203,155股，占上市公司总股份的79.0588%。通过网络投票的股东19人，代表股份60,536,430股，占上市公司总股份的9.8032%。通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份60,536,430股，占上市公司总股份的9.8032%。

　　2、 公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决情况如下：

　　（一）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

　　总表决情况：同意548,734,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　（二）《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意60,528,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873%；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意60,528,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.9873%；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0127%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　股东广东顺德控股集团有限公司回避本议案的表决。

　　表决结果：审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：张启祥、程俊鸽

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 备查文件

　　1、广东顺控发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2021年4月14日