(上接D106版)浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　(上接D106版)

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度，新冠肺炎疫情席卷而来，国民经济增速放缓，社会发展的内部条件和外部环境发生了深刻复杂变化，世界正经历百年未有之大变局。中国社会总体消费遭受冲击，据国家统计局数据显示，2020年全年社会消费品零售总额391,981亿元，同比下降 3.9%。从行业看，2020年生鲜牛乳产量同比增加9.7%，全年牛奶产量3440万吨，同比增长7.5%。

　　面对复杂多变的经济形势，公司坚持两手抓，在做好防疫工作的同时，快速复工复产，公司管理层紧密围绕年初制定的发展目标，贯彻公司的战略部署，针对行业、产品的市场特点，强化内控管理，积极采取切实可行的措施，在巩固存量市场的同时，多措并举，激发营销队伍积极性和市场潜能，加强合规管理，确保了公司生产经营稳妥有序，较好完成全年经营任务。

　　（一）经营业绩

　　公司坚持以“创造新鲜健康生活”为使命，坚持“建立预防为先、零缺陷的工作标准”，成为一家致力于为消费者提供营养、健康的卓越企业，成为奶牛饲养、技术服务、农牧生态循环产业的领先者。

　　受本次疫情影响，公司2020年一季度实现营业收入较上年同期下降约为27.84%，同时受门店及人员规模的增长以及固定费用的支出影响，公司2020年一季度净利润下降明显。面对这种困难，公司管理层努力提升公司运营质量，克服疫情带来的负面影响，在疫情最严重时，我们为了能给客户提供日常必须的产品，最少时仍保持了737家门店的连续经营与产品供应，以此获得了客户的认可；我们没有因疫情而裁减一名员工，以此凝聚了全体员工的力量；我们没有因疫情而使合作的牧场倒掉一滴牛奶，在保障上游奶牛合作社及奶户的正常生产与经营利益的同时，我们也赢得了合作伙伴的信任。2020年第二季度开始，公司一手抓现有各销售渠道的恢复建设，一手抓门店拓展，全年净增门店157家，促使全年营业收入较2019年基本持平，在报告期内，公司合并实现营业收入19.47亿元，利润总额1.49亿元，净利润1.32亿元。分别比2019年度减少了2.5%、29.84%和23.88%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元，较2019年度减少23.88%。

　　（二）生鲜乳采购方面

　　公司采取“公司+农户+市场”的创新型生产组织形式，为保障外购生鲜乳的良好品质与稳定供应，公司与合作生鲜乳供应商建立了长期、深入的合作关系与互利、持续的管理模式。在交易结算方面，公司与生鲜乳供应商签署长期供奶合同，每日进行生鲜乳产品配送，每月进行对账付款。公司通过帮助合作社对牧场整改、制度化建设和激励体制的不断完善，大大促进了奶源质量的提高，而且提高了奶农发展生产的积极性，增加了奶农的生产效率。

　　2020年，公司对奶牛专业合作社等生鲜乳供应商的生产设施设备、奶牛养殖数量、牛群结构和生产管理水平进行了全面的考察，并对其生产的生鲜乳取样送检。公司与符合各项要求的奶牛专业合作社签订长期供奶合同，无论淡季旺季，公司均根据合同约定的数量保证收奶，每月对账付款。对于每批次生鲜乳，奶牛专业合作社需要在装运前对生鲜乳进行检验，检测内容包括酸度、酒精阳性、抗生素等；奶罐车到厂后，公司会对每一批次的生鲜乳各项理化指标进行二次检验，该检验既是生鲜乳质量检测的重要一环，检验所得的各项理化指标也是生鲜乳定价的依据，2020年度，公司奶源部执行例行巡检覆盖面达到了100%，有效保证了生鲜乳的品质和安全。

　　在管理模式方面，为进一步提升奶牛专业合作社的养殖水平和管理能力，公司通过派驻驻场技术管理员、指导饲料配制与疫病防治、执行例行巡检制度等多种措施，深化与奶牛专业合作社的互利合作，确保生鲜乳的优质优价，奶源部2020年去到合作社现场指导总计300余场次。此种模式下公司与奶牛专业合作社形成了相互依存、利益共享的战略合作关系，既解决了合作社原料奶的销售出路问题，也保证了公司生鲜乳采购的安全性和稳定性。

　　在交易追溯方面，公司已经建立了包括生鲜乳供应在内的产品可追溯体系。通过“智慧一鸣”系统，公司可以实现从产品到原材料、从原材料到产品的双向追溯体系。通过在产品可追溯体系中查询产成品的批次号，可以从系统中直观反映整个生产过程信息与各工序的生产批次号，进而了解到所用生鲜乳的批次及相关理化信息等。

　　在2020年新冠疫情最严重的时候，公司坚持按标准收购牛奶，不倒一点滴，不压一分价，在合作牧场中树立了良好的口碑。同时，公司通过技术服务的模式辅助奶农，在奶牛的配种、日常营养搭配、兽医兽药等全方面给予指导帮助。通过科学的饲养方式，提升奶牛单产水平。奶户的配合和逐步转变为产业链前端的品质打造提供良好支持。

　　（三）终端销售方面

　　1、奶吧渠道

　　公司奶吧门店实行直营与加盟相结合的经营模式。截至2020年12月31日，公司在浙江、江苏、福建及上海等华东地区共建立了1763家奶吧门店，其中直营门店519家、加盟门店1244家。

　　2020年度，公司管理团队主抓大单品战略，以解决核心单品断货率为切入点，提升奶吧整体终端表现力，降低门店核心单品断货率。同时，在疫情缓解后，积极拓展好的门店商圈，提升门店空间包装，在外部环境恶劣的情况下，开出了如南京地铁1号线奶吧、2号线奶吧、余杭绿城蓝庭奶吧、杭州下城华枫居奶吧等很多业绩优秀的门店。

　　2、非门店渠道

　　公司非门店渠道的区域经销主要通过区域经销商面向早餐店、学校等终端进行产品销售，直销主要包括向商超、团购客户销售、自动售货机等。截至2020年12月31日，公司非门店渠道销售额为46，516万元，其中，经销商销售额为24，676万元，自动售货机销售额为3，976万元。

　　2020年度，公司非门店渠道业务按照成熟区域、发展区域、拓展区域，不同的区域采用不同的策略，以宏观、中观、微观三观的方式对各渠道、产品进行建设。通过增量、存量的方式对终端分类管理，目标到人到店的方式提升单店销量并抢占竞品的市场份额，经过团队努力，非门店渠道相比2019年四季度得到了较好恢复和增长。

　　3、线上渠道

　　2020年上半年，受新冠疫情影响，公司门店在疫情防控期间出现了客流减少甚至暂停营业的情况。由此，为促进产品销售、增加非接触式购物途径，公司于2020年3月启动线上销售渠道，并推出新的微信购物小程序“一鸣心选”、“社区团购快递到家”。截止2020年度，公司线上渠道累计实现线上销售1,479万元，增长迅速。

　　（四）研发方面

　　报告期内，公司积极推进科技创新研发项目，努力提升公司创新软实力。

　　1、在应用开发方面

　　继续深化乳品领域核心技术应用，在自主研发产品品类中打造“人无我有”的功能型酸奶，将自有菌株进行产业化升级，开发了带有功能型的见轻品牌酸奶系列产品，此外协同产学研合作平台机制，与浙江工商大学联合打造中国发明专利菌株（专利号：ZL 201510311918.2）的产业化应用之见衡品牌益生菌固体饮料系列产品，且相关技术荣获国家科学技术进步奖二等奖；在常温奶品类上实现了有机纯牛奶、醇奶家纯牛奶系列产品业绩的突破，充分保障疫情期间线上线下消费者对乳制品的健康需求。

　　2、在烘焙领域方面

　　公司持续在三明治、餐包、吐司三大品类上进行升级，丰富了产品的口感和包装的体验效果，作为公司战略品牌产品持续给消费者带去新鲜健康；重点推出了空气蛋糕、澳瑞瑞士卷、生日蛋糕系列等低温蛋糕类新品，丰富了烘焙的产品品类和健康分享型的时尚烘焙理念。在烘焙自主研领域，将国内首款工业化的天然酵母液种进行产业化应用，定制升级一鸣特色的系列产品。

　　3、在米类领域方面

　　公司新推出金枪鱼蛋黄酱三角饭团、杂粮香松三角饭团等产品，丰富了米类产品品类，受到了消费者的广泛好评。此外将重点实现米的工艺和馅料自主研发的突破，对新型的饭团产品持续结合市场的需求进行开发，并借力日本专家进行定制化合作。

　　报告期内，公司高度重视研发团队的定位和方向，通过核心团队人员的集中讨论会、与国千专家深入指导交流，在3M、4P、5G等方法论的指导下，形成以创新SOP为指引，以选品会为平台，充分激发研发团队的创新活力，呈现高效能的工作结果，在保障现有研发团队人员价值实力发挥的同时降低了技术人才的流失。

　　（五）人力资源方面

　　2020年，公司重视人才培育与发展，为员工实现自我价值提供良好的发展平台，建立了以公司“人才观”为核心，从结果趋势、岗位能力、价值观进行三维评估模型，建立起一套不完全依赖于个人主观判断的人才评估体系。报告期内，公司通过一鸣商学院，构建了“五位一体、双教并行、训战结合”的培训体系；同时，根据公司发展需要，构建了从服务、专家角色转型为“政委”的政委体系。

　　2020年，公司围绕让员工“成为有尊严、爱生活、有奋斗精神的职业化的社会人”，坚持选择志同道合的伙伴，形成了一套重视高精尖的人才聘、注重训练战结合的人才培养、导向奋斗的薪酬绩效、关注和谐劳资关系的人力资源理念，构建了包括组织机构、绩效目标和人才发展三个平台的人力资源管理体系的人力资源管理系统，营造卓越的人才培养方式与职业发展通道，促进企业与员工的共同成长。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　公司财务报告包括浙江一鸣食品股份有限公司(母公司)和26家孙、子公司或民办非营利机构纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注九说明。

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2021-016

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月4日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加董事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　会议审议并通过了《公司2020年度监事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

　　会议审议并通过了《公司2020年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）会议审议通过了《公司2020年财务决算与2021年财务预算的报告》

　　会议审议并通过了《公司2020年财务决算与2021年财务预算的报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　会议审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（五）会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付报酬的议案》

　　会议审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（六）会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》

　　会议审议并通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（七）会议审议通过了《关于公司2021年监事薪酬方案及2020年度薪酬的议案》

　　会议审议并通过了《关于公司2021年监事薪酬方案及2020年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（八）会议审议通过了《关于申请公司及子公司2021年度银行综合授信额度的议案》

　　会议审议并通过了《关于申请公司及子公司2021年度银行综合授信额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（九）会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十）会议审议通过了《2020年度社会责任报告》

　　会议审议并通过了《2020年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）会议审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　会议审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第四次会议决议；

　　2、中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；

　　4、中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司2020年度持续督导现场检查报告书；

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　二二一年四月十六日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品        公告编号：2021-017

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币293,979,020.62元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）。截至2021年4月15日，公司总股本40,100万股，以此计算合计拟派发现金红利9,223.00万元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的69.64%，占公司2019年、2020年度归属于上市公司股东净利润之和的30.1%，剩余未分配利润结转以后年度。2020年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一） 、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月15日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2020年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并将其提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二） 、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司董事会制订的2020年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　2021年4月15日，公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2020年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司经营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议

　　2、第六届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十六日