张家港广大特材股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：688186        公司简称：广大特材

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人陈志军及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，公司实现主营业务收入600,731,716.04 元，其中高端装备零部件实现销售收入370,955,224.46元，占主营业务收入比例为61.75%；特钢材料实现销售收入229,776,491.58元，占主营业务收入比例为38.25%。

　　报告期内，高端装备零部件中的新能源风电零部件实现销售收入354,182,382.61元，占主营业务收入比例为58.96%，新能源风电零部件中风电铸件实现销售收入246,463,572.84元。报告期内，单机容量5.5MW以上大型海上风电铸件开始放量，实现销售收入为189,354,751.01元。

　　报告期内，技改项目二期及配套的年产15万吨海上风电铸件精加工项目开始分批次试生产，公司风电铸件精加工及成品交付能力快速提升。

　　报告期内，控股子公司德阳广大东汽新材料有限公司（以下简称“广大东汽公司”）于2021年3月1日起正式独立运营且在不影响生产经营的前提下已启动铸钢项目技改，年产能计划从1万吨初步提升至3万吨（计划于2021年3季度完成）。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：688186        证券简称：广大特材         公告编号：2021-024

　　张家港广大特材股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式发出，于2021年4月15日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》

　　为规范张家港广大特材股份有限公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《张家港广大特材股份有限公司章程》《张家港广大特材股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，重新修订了本制度。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　张家港广大特材股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月16日