航天信息股份有限公司 关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：600271            证券简称：航天信息          编号：2021-017

　　转债代码：110031            转债简称：航信转债

　　转股代码：190031            转股简称：航信转股

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月26日（星期一）10:00-11:00

　　● 会议召开方式：网络方式

　　● 会议参与方式：投资者可在4月26日前通过电话、传真及电子邮件等方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　　一、说明会类型

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2020年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于2021年4月26日（星期一）通过网络方式召开2020年度网上业绩说明会，就投资者关心的经营业绩、发展战略、利润分配预案等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2021年4月26日（星期一）10:00-11:00；

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址http://sns.sseinfo.com）；

　　3、会议召开方式：网络互动形式。

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长马天晖女士，公司董事、总经理陈荣兴先生，公司财务总监张凤强先生，公司副总经理、董事会秘书马振洲先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2021年4月26日前通过电话、传真及电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。

　　2、投资者可以在2021年4月26日上午10:00-11:00登陆上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及投资者联系办法

　　联系人：徐季玮、薛璐绮

　　联系电话：010-88896053

　　传真：010-88896055

　　电子邮件：ir_htxx@aisino.com

　　邮编：100195

　　特此公告。

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　航天信息股份有限公司

　　2021年4月16日

　　证券代码：600271             证券简称：航天信息             编号：2021-016

　　转债代码：110031             转债简称：航信转债

　　转股代码：190031             转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年4月15日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于程臻先生辞去公司副总经理职务的议案

　　同意程臻先生因个人原因辞去公司副总经理职务，程臻先生将按照有关法规要求，履行副总经理辞任后的相关法定义务。董事会对程臻先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日