福建顶点软件股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件        公告编号：2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、 利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润108,507,705.85元，2020年度母公司实现净利润86,941,319.35元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金8,694,131.94元后，当年度可分配利润为78,247,187.41元，加上年初未分配利润459,737,937.56元，减去2020年度分配股利60,092,620.00元。2020年年末实际可供股东分配的利润为477,892,504.97元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

　　以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。若按照公司截至2020年12月31日的总股本168,250,516股计算，分配现金红利总额为67,300,206.40元，占2020年度合并口径归属于上市公司股东净利润的62.02%。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月16日召开第七届董事会第三十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》，本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配预案是公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况所提出的，有利于维护股东的长远利益，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意公司《2020年度利润分配预案》，并同意公司董事会将《2020年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2020年度利润分配预案。

　　三、 相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件          公告编号：2021-011

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户50家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：孙风华，2012年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：杨华，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告5份，复核上市公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用55万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用45万元，内部控制审计10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：致同会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序，将相关议案提交本公司董事会审议，发表独立意见如下：根据已知信息，致同会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，品牌声誉良好。继续聘请致同会计师事务所为公司2021年度会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的有关规定，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第七届董事会第三十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：603383       证券简称：顶点软件         公告编号：2021-013

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行、证券公司、信托公司等

　　● 现金管理金额：以每年度不超过总额人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。

　　● 产品类型：60,000万元购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。剩余10,000万元用于证券投资，投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

　　● 投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月

　　● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司闲置的自有资金。

　　（三）相关风险的内部控制

　　1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此实际收益不可预期。同时，也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。公司将坚持以稳健投资为主，加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）资金投向

　　60,000万元用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。10,000万元用于证券投资，投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

　　（二）投资额度及投资期限

　　公司计划使用总额不超过人民币70,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，每笔投资的投资期限不超过一年，且单笔不得超过人民10,000万元，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。由于公司计划的投资品种主要为一年以内短期产品，连续十二个月的累计发生额无法准确预计。

　　（三）实施方式

　　在额度范围内授权公司董事长使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　　（四）风险控制分析

　　一方面，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确投资的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。投资期间与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。另一方面，严格按照公司《证券投资管理制度》及其他相关法律法规进行证券投资操作，规范管理；同时，加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限，严控投资风险。

　　（五）现金管理受托方的情况

　　本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的业务流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　三、对公司的影响

　　公司最近两年财务数据情况：

　　单位：万元

　　截止2020年12月31日，公司资产负债率为20.03%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及子公司的正常生产经营活动，证券投资风险较高，能否实现收益存在极大不确定性。综上，通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。公司始终专注于主业经营，上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

　　四、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。另外，投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险，证券投资也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

　　五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

　　2021年4月16日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。本事项尚需股东大会审议。

　　（一）独立董事意见

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　六、公司最近十二个月现金管理情况

　　（一）截至2020年末，公司最近十二个月证券投资的基本情况

　　2020年公司投资6,000万元购买第一创业证券股份有限公司汇金稳健收益2期集合资产管理计划，截至2020年末，已收到分红款167.71万元，期末净值为5,956.41万元。

　　（二）截至2020年末，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件          公告编号：2021-014

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开2021年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举程佳女士为公司第八届监事会职工代表监事。

　　本次选举产生的职工监事程佳女士将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。附程佳女士简历。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月17日

　　附：简历程佳，女，41岁，2003年毕业于武汉理工大学管理学院，会计学/经济学双学士学位。2003年至2016年期间，在东南汽车公司任人力资源经理、工会主席等职，2016年至今担任公司人力资源总监职务。