广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月10日  14点00分

　　召开地点：金域医学总部大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月10日

　　至2021年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事朱桂龙作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-026）。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-6、9-12已经公司于2021年4月19日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议分别审议通过，议案7、8因涉及全体董事及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事及监事分别回避表决，提交公司2020年年度股东大会审议。上述议案于2021年4月20日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9-12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

　　4、现场登记时间：2021年5月7日9点至17点。

　　5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室收（邮编：510000）

　　6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

　　7、登记传真：020-28078333

　　8、联系电话：020-29196326

　　六、 其他事项

　　与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州金域医学检验集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2021-017

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年4月8日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2020年度支付现任董事及高级管理人员的薪酬合计为2,006.04万元。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，11票回避。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年内部控制自评报告》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年内部控制评价报告》。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年社会责任报告》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年社会责任报告》。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（十三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-023）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。律师对《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》发表了法律意见。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于制定<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，激励中层管理人员、核心技术人员等勤勉尽职工作，实现公司业绩的稳步增长。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，同意提请公司股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

　　1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

　　4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

　　5、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　8、授权董事会办理股票期权行权涉及的修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

　　9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

　　10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；

　　11、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授予董事会依据修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；

　　12、授权董事会就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件；

　　13、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　14、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　15、提请股东大会同意本授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本次议案形成的决议（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）仍需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2021-019

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.329元

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”）2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,509,701,887.90元，提取盈余公积36,582,351.26元，加上年初未分配利润887,657,793.08元，截止2020年12月31日可供股东分配的利润余额为2,298,505,027.25元。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.29元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本459,487,577股，以此计算合计拟派发现金红利151,171,412.83元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.01%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,509,701,887.90元，提取盈余公积36,582,351.26元，加上年初未分配利润887,657,793.08元，截止2020年12月31日可供股东分配的利润余额为2,298,505,027.25元。占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　第三方医学实验室（IndependentClinicalLaboratory,ICL），又称独立医学实验室或医学独立实验室，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格，从事临床检验或病理诊断和服务，并能独立承担责任的医疗机构。公司作为独立医学实验室，所处的第三方医学检验行业属于资金密集型、技术密集型行业。2020年，新冠疫情带来的新冠检测激活了部分“僵尸型”第三方企业。部分政策的驱动、新技术快速发展、资本加速进入行业，催生更多的特检实验室和跨界企业加入。至2020年3月，国内在业独立医学实验室已超过1500家。不同企业在其各自细分领域建立自身的优势和竞争壁垒，市场竞争更为激烈。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司建成了国内最为完善的检测技术平台与诊断技术体系，搭建了国际一流水准的临床基因组、临床质谱检测、流式细胞分析、病理诊断中心等高新技术平台，为全国23,000多家医疗机构提供超过2,800项检验项目的外包及科研技术服务。金域发挥全国最大的病理诊断量、全国最大的病理医生团队、最广阔的三级远程病理协作网络的优势，为临床医生和患者提供国内一流、具有国际水平的病理诊断服务。遍布全国的连锁实验室网络与物流网络，成为公司规模效应最大化和检验效率提高的基础，保证了公司在业内的领先优势。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,509,701,887.90元。未来公司将持续推动“以客户为中心，以临床和疾病为导向的多技术平台整合并提供卓越服务”的总体战略落地，深入完善品质管控、技术能力、服务网络、产业平台以及运营管理体系等，通过创新驱动、深化变革，继续推进第三方医学检验及病理诊断业务的服务广度和深度，并不断创新服务模式，探索并拓展延伸医疗服务产业链，大力整合国内外医检优势资源，加大医检技术创新和诊断信息赋能，以上各项举措均需要大量的资金投入。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司计划持续加强三级医院营销服务能力，加大产品开发力度，推动完善临床咨询服务能力体系，不断创新三级医院的营销服务模式；进一步下沉市场网络，重点加强地市级区域中心建设，深入推进大型和区域型共建项目；积极探索C端业务（含互联网业务），持续培育消费者的主动健康管理习惯，构建C端健康市场的医检服务模式。同时，公司全面启动数字化转型系列工作，打造医检智能体，开启探索行业数字化发展之路。在业界率先发布“医检4.0”愿景，以疾病诊断和健康服务为中心，数据和技术驱动实现医检服务全程智能化、生物医学与新一代信息技术融合创新、打造开放式创新平台。并在国家大力推进新基建的背景下，充分发挥企业的平台及资源优势，启动“两库一中心一基地”（即生物医学样本资源库、医学检验与病理诊断大数据中心、智慧医检与大健康科技创新中心、实验医学数字化产业应用示范基地）建设。

　　以上战略的落地，对资金需求较大，公司综合考虑未来发展、经营情况、行业状况等可能的资金需求，制定2020年度分红预案。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

　　（1）日常运营资金的需要。公司所处行业属于资金投入量大、技术壁垒高的第三方医学检验行业，且近年来发展迅速，流动资金占用随公司发展规模扩大逐步增加，因此，公司仍需留存较多的现金，以满足日常生产经营的需要。

　　（2）实验室产能扩充。近年来，第三方医学实验室发展迅猛，医疗机构检验外包需求逐年扩大。公司仍需持续对各实验室进行产能扩充，以满足发展需要。

　　（3）完善科研及技术创新体系建设。加大对前沿关键技术和热点科学问题的追踪、开发及转化研究力度。实现从应用基础研究、产业化开发到临床转化应用的紧密衔接，提升公司科技创新能力。

　　（4）新业务模式的探索。公司在继续坚持医检服务主航道前提下，将积极探索C端业务（含互联网业务），构建C端健康市场的医检服务模式。

　　（5）数字化转型系列工作的落地实施。公司将加速推进数字化建设，成就未来数智金域，引领行业向“医检4.0”时代迈进，并启动“两库一中心一基地”（即生物医学样本资源库、医学检验与病理诊断大数据中心、智慧医检与大健康科技创新中心、实验医学数字化产业应用示范基地）建设，致力于将公司建设成为健康医疗领域一流的信息化和数据化公司，助力国家建设医疗大数据开发的重要基础设施，成为国家公共卫生疾病防控、基本医疗服务和医学科研的重要支撑。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等的资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第二届董事会第二十二次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为公司2020年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等的资金需求，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为公司拟定的利润分配预案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发、新业务模式探索等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第二届监事会第二十二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度利润分配预案》。

　　四、相关风险提示

　　公司2020年度利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、其他

　　针对现金分红相关事项，公司将专门召开现金分红说明会，具体时间和方式公司将另行通知，敬请关注。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学       公告编号：2021-018

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年4月8日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（五）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（六）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（七）、审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及对监事的勤勉尽职情况考评的结果，公司2020年度支付现任监事的薪酬合计为160.73万元。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年内部控制自评报告》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（九）、审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（十）、审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。律师对《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》发表了法律意见。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十一）、审议通过《关于制定<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，激励中层管理人员、核心技术人员等勤勉尽职工作，实现公司业绩的稳步增长。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十二）、审议通过《关于核查公司<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

　　经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　本次议案形成的决议（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（十）、（十一）仍需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

　　2021年4月20日