济南恒誉环保科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告

　　证券代码：688309  证券简称：恒誉环保   公告编号：2021-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 募投项目调整内容：

　　调整部分募投项目实施内容和项目投资总额：（1）调整高端热裂解环保装备生产基地项目部分原规划内容，投资额由26,853.84万元调增至29,100.50万元；（2）调整高端环保装备制造产业园（一期）部分原规划内容，投资额由21,819.24万元调减至17,445.73万元；（3）企业信息化与管理中心系统建设项目投资额由4,645万元调减至1,602万元。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司调整首次公开发行股票相关募集资金投资项目部分实施内容。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议表决，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2020年6月17日下发的《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,002,700股，发行价格为24.79元/股，新股发行募集资金总额为49,586.69万元，扣除发行费用6,012.86万元（不含税）后，募集资金净额为43,573.84万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月9日出具了“天职业字[2020]31881号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件，本次募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金投资项目调整情况

　　（一）本次调整部分募集资金项目实施内容及投入金额的原因

　　由于本次公开发行实际募集资金净额为43,573.84万元，少于拟投入的募集资金金额63,318.08万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，达到预计可达成的运营效果，提高募集资金的使用效率，结合目前募集资金投资项目的建设情况和公司实际情况，公司拟对各募投项目实施内容和使用募集资金金额进行调整。

　　当募集资金无法满足募集资金投资项目建设需要时，公司将以自有资金投入，以保证募集资金投资项目顺利完工并按时投入使用。

　　（二）本次调整部分募集资金投资项目实施内容及投入金额的具体情况

　　公司本次拟调整“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额，具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　“高端热裂解环保装备生产基地项目”的调整情况如下：  ①对项目原研发楼、生产楼建设方案进行调整。本次调整后，原研发楼变更为4#生产车间，原生产楼的建筑面积有所增加，调整后的4#生产车间及生产楼部分楼层用作研发用途；  ②根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后，“高端热裂解环保装备生产基地项目”的产能不变，拟进行的研发投入亦无重大变化，不会对本项目的效益产生重大不利影响。

　　“高端环保装备制造产业园（一期）”的调整情况如下：  ①对原规划的1#、2#多层厂房局部层数进行调整；  ②取消部分项目配套用房建设；  ③根据最新规划调增配套设备和安装工程费投入。本次调整完成后，“高端环保装备制造产业园（一期）”的产能不变，不会对本项目的效益产生重大不利影响。

　　企业信息化与管理中心系统建设项目的调整情况如下：  ①减少部分非核心模块建设，待公司资金充裕时择机使用自有资金投入；  ②公司拟通过数字化工业互联网平台的搭建，实现模块系统集成，减少成本投入。

　　四、本次调整部分募投项目实施内容及投资金额对公司的影响

　　本次调整部分募投项目实施内容及投资金额是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于推进上述项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

　　本次调整部分募投项目实施内容和投资金额不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、相关审议决策程序

　　2021年4月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的部分实施内容及投资金额。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。以上议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供现场和网络投票表决方式。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，全体独立董事一致认为：公司本次调整“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的部分实施内容和投资金额，是基于募集资金投资项目实际情况和公司经营规划而进行的合理调整，未改变募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意该事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2021年4月19日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》。经认真审核，监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目的部分实施内容和投资金额，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　因此，监事会同意该事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为：

　　公司本次调整募投项目部分实施内容和投资金额的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九会议审议通过，独立董事已就该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次调整募集资金投资项目的部分实施内容和拟投入募集资金金额的事项，是基于募集资金投资项目实际实施情况和公司经营发展需要而进行的合理调整，未改变募集资金用途，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额之事项无异议，上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　七、上网公告附件

　　1. 济南恒誉环保科技股份有限公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

　　2、济南恒誉环保科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》；

　　3、济南恒誉环保科技股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》；

　　4、《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的核查意见》

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688309        证券简称：恒誉环保        公告编号：2021-007

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告15家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师2：关翔，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时并参照同行业上市公司资产规模及收入规模确定。2020年度审计费用共计50万元（其中：年报审计费用50万元）。2021 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司市场价格等因素与天职国际协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2021年度财务审计服务机构，并同意将本议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

　　2、独立董事独立意见如下：经事前认真审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2021年度财务审计服务机构，并同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况。

　　公司 2021 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告审计机构的议案》。经与会董事认真审议，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021 年度审计机构，开展 2021 年度财务审计等相关的服务业务，并提请股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年 4 月 20 日