海天水务集团股份公司2020年度利润分配预案公告

　　证券代码：603759     证券简称：海天股份     公告编号：2021-011

　　海天水务集团股份公司

　　关于变更注册资本、公司类型及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《公司变更注册资本、公司类型及修订 <公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞22号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股7,800万股。公司股票于2021年3月26日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由人民币23,400万元变更为人民币31,200万元。公司主体类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司 （上市）”。

　　二、《公司章程》部分条款修订情况

　　根据公司股票发行及上市情况，公司将修订《海天水务集团股份公司章程（修订稿）》部分条款，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商部门备案登记为准。修订后的《公司章程》于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603759          证券简称：海天股份           公告编号：2021-012

　　海天水务集团股份公司

　　2021年度预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2021 年预计日常关联交易额为 62.85万元，占公司 2020 年末归属上市公司股东净资产的 0.05%，公司对关联方不存在依赖性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《海天水务集团股份公司预计公司及控股子公司2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年度与关联方之间的日常关联交易金额为62.85万元。

　　独立董事就上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见；公司独立董事和监事会认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　四川三岔湖北控海天投资有限公司

　　成立日期：2011年4月8日

　　注册资本：16,000万元

　　法定代表人：孙晓航

　　住所：成都高新区三岔镇石河堰村8组100号

　　经营范围：项目投资及投资咨询服务；房地产开发经营；城市给排水项目、垃圾处理项目的设计、投资、建设、运营；土地整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：北控中科成环保集团有限公司持有50%股权；公司持有50%股权。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截止2020年末，总资产为34,786.20万元，净资产为19,162.41万元，2020年实现营业收入为4,423.21万元，净利润为791.64万元。

　　履约能力分析：上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。2021年度公司将严格按照与关联方签署的合同约定执行，履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）日常关联交易主要内容

　　公司与关联方2021年度的预计日常关联交易为向关联方提供劳务（管网安装服务），关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　该关联交易协议签署于2019年4月

　　工程名称：四川三岔湖北控海天投资有限公司环湖线应急管网建设工程。

　　工程承包范围：PE管道安装，零星管道沟槽开挖及回填，道路破碎与恢复、过路管道顶管等相应全部施工内容。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动，有利于促进公司相关业务的发展。

　　（二） 关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与关联方之间的交易是参照市场价格制定工程量清单，双方根据实际完成工程量进行结算，交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东由其是中小股东利益的行为。

　　（三） 关联交易的持续性

　　本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2021年4月20日

　　● 报备文件

　　（一）《海天股份第三届董事会第十六次会议决议》

　　（二）《独立董事关于海天股份第三届董事会第十六次会议相关议案的事前认可》

　　（三）《独立董事关于海天股份第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》

　　（四）《海天股份第三届监事会第十二次会议决议》

　　（五）日常关联交易的协议书

　　证券代码：603759           证券简称：海天股份           公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.69元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本次利润分配预案尚待本公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2020年度母公司实现净利润119,828,085.44元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金11,982,808.54元，当年母公司实现的可供分配利润为107,845,276.90元。加上以前年度留存的未分配利润230,500,603.30元，截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润余额为338,345,880.20元。

　　经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.69元（含税）。截至2021年3月26日，公司首次发行A股股票并上市公司总股本312,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利52,728,000.00元（含税），其余未分配利润285,617,880.20元转以后年度分配；公司2020年度拟派发现金股利的金额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.17%。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2021年4月19日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《海天水务集团股份公司2020年度利润分配预案》，详见公司于 2021年4月20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海天股份第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-007），该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，我们认为公司2020年度利润分配预案充分考虑公司现阶段的经营发展、盈利水平、资金需求、股东合理回报等因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。我们一致同意公司2020年度利润分配预案，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月19日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《海天水务集团股份公司2020年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2021 年4月20日