广东嘉应制药股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：002198                           证券简称：嘉应制药                           公告编号：2021-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司是一家集研发、生产、销售为一体的中成药制造企业，拥有5种剂型共60多个药品品种，主要涉及咽喉类、感冒类、骨科类、风湿类中成药。主导品种多为独家经营产品、国家中药保护品种、国家专利保护品种、国家基本用药目录及医保目录品种，产品深受广大消费者青睐，在全国市场有一定占有率和影响力，已初具品牌规模。

　　(一)公司主要产品情况：

　　(二)公司所处医药行业的发展趋势和竞争格局

　　1、医药行业发展现状及趋势

　　伴随我国国民经济及居民收入的持续快速增长，公共基础卫生支出的增加、人口总量的增长和人口老龄化趋势加快是目前我国医药行业发展的重要驱动因素，在药品需求端扩容的推动下，我国医药行业取得了持续快速增长，我国成为了仅次于美国的全球第二大药品消费市场，医药行业成为了我国国民经济发展及居民健康生活中的关键部分。近年来，国家深入推进医药政策改革，以全面推行医疗控费为出发点，采取国家药品集中带量采购、医保目录调整、医保支付模式改革和药品价格管理等有效改革政策，通过扩大药品集中带量采购的试点范围及药品范围，降低医疗机构的药品采购价格，中标品种在抢占到市场份额的同时也面临药品平均售价的大幅下降，中国医药制造企业面临巨大的机遇和挑战，同时2020年新《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》正式实施，进一步加速重构我国医药行业。受此影响，近年来我国医药行业的发展仍呈现增长趋势，但增速明显下滑。

　　2、中成药行业发展现状及趋势

　　2020年爆发的新冠疫情，在抗疫过程中，专家医疗团队充分发挥了中药的特色和优势，在一定程度上刺激了部分中成药产品的市场需求，大幅提高疫情相关产品的市场销量和价格。但长期来看，我国中成药行业受限于行业无序竞争、创新研发能力不足以及对传统中药经典名方的挖掘不力等影响，行业整体规模增速较低。近年来随着部分中药材及原料药价格的上涨、研发投入的增加以及人力成本和市场推广费用的上升，中成药行业的平均利润率逐年下滑。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是比较特别的一年，新冠疫情爆发，给各行各业带来巨大冲击，年初面对疫情防控严峻的形势，在公司股东关切及董事会的正确领导下，公司领导和员工一方面做好自身防护，一方面迅速到岗，提前复工复产，上下同心，保证了生产经营活动顺利开展，在全体员工的共同努力下，公司全年营业收入、盈利规模得到稳定增长。

　　2020年，公司实现营业收入544,728,979.12元，同比增长8.84%；实现归属于上市公司股东的净利润19,838,348.25元，同比增长116.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,991,758.09元，同比增长116.12%。

　　在市场营销方面，2020年公司的营销管理工作以优化区域管理为切入点，以增量保价为工作重点，调整市场办事处设置，继续优化营销体系和销售模式，完善市场产品结构，对在小众用药市场口碑较好及有较高的市场知名度的产品，在前期提高售价后，积极做好价格维护工作，统筹兼顾各区域、各品类的整体销量与平均售价，创思路，重实效，积极拓展销售渠道，对渠道实行精细化管理，深入贯彻落实单品上量政策绩效考核方案，加大广告宣传投放力度，营销工作取得了一定的发展和突破。

　　在生产和研发方面，公司高度重视药品质量，切实抓好生产质量管理工作，严格按照GMP的要求规范生产质量管理体系，从严管控现场管理、设施设备管理、物料风险控制、安全生产管理等生产过程。近年来公司持续投入资金用于生产车间GMP改造及散剂生产设备自动化升级改造，对厂房进行翻新及改造空调系统，生产设备自动化升级改造减少了人工成本，同时公司不断优化车间生产工艺，提升生产效率。在产成品方面，公司统筹兼顾原材料价格波动和市场需求，加大了部分药品的储备。2020年公司对部分产品进行小技改，理顺了生产，保证了药品的高效供应，从而在原有基础上，降低生产成本，增加药品适用症。

　　公司治理方面，董事会按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。立信会计师事务所对公司2019年度财务报表出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制鉴证报告，2020年公司管理层积极采取措施，在董事会各董事共同努力下，从维护公司利益出发，按照预期达成了目标，会计保留意见涉及事项情形均已消除。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更原因

　　（1）财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起执行。

　　（2）财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》 编制其境外财务报表的企业提前实施。

　　根据上述会计准则及相关通知的修订及执行期限要求，公司需对原采用的会计政相关内容进行相应调整和变更。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照修订后的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第21号—租赁》的会计政策执行。其他未变更的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）《企业会计准则第14号—收入》

　　1、依据财政部规定，公司自2020年1月1日开始适用新收入准则《企业会计准则第14号—收入》。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则的主要变化和影响如下：

　　本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

　　2、对2020年1月1日财务报表的影响

　　（二）《企业会计准则第21号—租赁》

　　1、新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理等方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

　　（1）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

　　（2）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

　　（3）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

　　（4）丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　与原准则相比，承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债， 参照固定资产准则对使用权资产计提折旧，采用固定的周期性利率确认每期利息费用。准则仍将出租人租赁分为融资租赁和经营租赁两大类，并分别规定了不同的会计处理方法。

　　2、对公司的影响如下：

　　根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。据此，公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，并自2021年一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。

　　上述两项会计政策变更预计不会对公司总资产、净资产、净利润等主要财务指标产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事长：代会波

　　二二一年四月十八日

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2021-018

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2021年4月18日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年5月12日（星期三）下午2:30；

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月12日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月7日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年5月7日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　2、本次股东大会审议的提案如下：

　　提案1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案；

　　提案2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案；

　　提案3、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案；

　　提案4、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案；

　　提案5、关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案；

　　提案6、关于制订公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案；

　　提案7、关于调整监事津贴的议案。

　　上述提案内容详见公司于2021年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-014）和《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。

　　提案4和提案6属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。

　　三、提案编码

　　表1  本次股东大会提案编码表

　　四、出席现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2021年5月10日至2021年5月11日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）

　　2、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

　　异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

　　3、登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。

　　2、投票简称：“嘉应投票”。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日（现场股东大会召开日）上午9；15，结束时间为2021年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系方式

　　联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

　　联系人：徐胜利

　　电话：0753-2321916

　　传真：0753-2321916

　　六、备查文件：

　　1、广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月18日

　　附：2020年度股东大会授权委托书

　　附件：

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2020年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称（签章）：            委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持有股数：                     委托人股东账户：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托书有效期：                       委托日期：

　　2021年   月   日

　　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2021-014

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2021年4月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2021年4月18日，会议如期在嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室举行。

　　2.会议应到董事8人，实际出席董事8人。

　　3.公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由代理董事长代会波主持。

　　4.会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案。

　　具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事方小波先生、唐国华先生和程汉涛先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度财务决算报告》的议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度利润分配预案》的议案。

　　经中兴华会计师事务所审计，公司（母公司）2020年度实现综合收益总额为  19,708,872.16元，按照《公司章程》规定，加上2019年末经审计的未分配利润                   -252,569,822.32元，2020年末母公司的未分配利润为                         -232,860,950.16元。

　　公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　未进行现金分红的原因：

　　鉴于公司目前仍处于战略转型期，一方面公司（母公司）未分配利润连续多年为负值；另一方面公司将继续推进对生产和研发设备硬件升级改造。为满足公司正常经营和设备硬件升级的资金需求，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。

　　独立董事意见为：公司2020年不进行现金分红，是充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股东的长远利益出发，符合法律法规的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年年度报告》（公告编号：2021-012），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案。

　　公司监事会、独立董事分别对2020年度内部控制自我评价报告发表了意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

　　7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》。

　　8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案。

　　公司监事会、独立董事分别对该事项发表了意见。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。

　　9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案。

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，董事会制定了公司《未来三年股东回报规划（2021年—2023年）》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登的《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》和《独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开公司2020年度股东大会的议案。

　　公司董事会同意于2021年5月12日（星期三）14:30在梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室召开公司2020年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知公告》 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零二一年四月十八日