江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：605389              证券简称：长龄液压            公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、现金管理受托方：银行等金融机构；

　　2、现金管理额度：单日最高余额5亿元以内；

　　3、现金管理产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品；

　　4、现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年；

　　5、履行的审议程序：2021年4月19日，江苏长龄液压股份有限公司(以下简称公司)董事会第一届第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资金使用效益、增加股东利益。

　　（二）资金来源

　　资金来源系本公司及其控股公司自有暂时闲置资金。

　　（三）投资品种

　　产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由经营层遵循谨慎、风险控制的原则，定期将现金管理的运作情况向董事会进行汇报，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行现金管理。

　　二、现金管理的具体情况

　　（一）投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的自有闲置资金开展现金管理。在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（二）投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起一年内。

　　（三）理财产品品种

　　产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。

　　（四）实施方式

　　由公司股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品品种、签署合同或协议等，公司经营层应在充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。

　　（五）风险控制措施

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年及一期的财务情况如下：

　　单位：万元

　　注：2019 年度数据、2020年半年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

　　根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计 师事务所审计确认的会计处理为准）。

　　四、风险提示

　　公司将严格筛选理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会意见：公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利息的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

　　六、最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

　　币种：人民币  单位：万元

　　七、备查文件

　　1、第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、第一届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605389         证券简称：长龄液压        公告编号：2021-011

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　关于使用募集资金补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。

　　为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目和补充流动资金的情况

　　根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

　　本次募集资金中的16,088.46万元拟用于补充流动资金。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

　　三、本次使用募集资金补充流动资金的审议程序

　　公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　四、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金补充流动资金的事项。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法、合规，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的执行有利于公司的持续快速发展，符合公司招股说明书中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事同意公司本次使用募集资金补充流动资金的事项。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、第一届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605389         证券简称：长龄液压        公告编号：2021-012

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议于2021年4月19日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。详细情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。

　　为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投向情况

　　根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

　　为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本， 在募集资金投资项目实施期间，公司拟使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资 项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，用募集资金置换上述 项目所使用的银行承兑汇票。

　　三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本流程

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件，及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，针对募投项目拟根据实际情况银行承兑汇票支付募集资金投资项 目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，相关操作流程如下：

　　1、业务部门根据募投项目工程建设进度及相关采购情况确定付款需求后提 交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。

　　2、财务部结合募集资金投资项目采购合同的相关约定，根据业务部门付款 申请单注明付款方式办理银行承兑汇票方式予以支付（或背书转让支付）。

　　3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）募投项目的款项，按月汇总使用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付） 募投项目资金明细表，并抄送保荐机构保荐代表人。经相关审批后，财务部门依据汇总明细表向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。

　　4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募投项目所用款项，从募集资金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动。

　　5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用 银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司及与募集资 金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　　四、对公司的影响

　　公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所 需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低财务费用，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需 资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使 用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益，不存在影响募投项目 的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　公司监事会同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目 并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司第一届 董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。江苏长龄液压股份有限公司本次使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司为此制定了相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求。

　　因此，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。

　　八、备查文件

　　1、第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、第一届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见；

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605389              证券简称：长龄液压            公告编号：2021-013

　　江苏长龄液压股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本次变更注册资本、公司类型及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股2433.34万股（以下简称“本次公开发行”），根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]117号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由7,300万元变更为9,733.34万元，公司股份总数由7,300万股变更为9,733.34万股。公司已完成本次公开发行，并于2021年3月22日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、《公司章程》部分条款的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《江苏长龄液压股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并将《公司章程（草案）》更名为《江苏长龄液压股份有限公司章程》。具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款内容不变。

　　本事项尚需获得公司股东大会的批准，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605389               证券简称：长龄液压             公告编号：2021-007

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年4月19日在本公司会议室以现场表决方式召开第一届董事会第十五次会议，会议通知于2021年4月9日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-009)。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-010)。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号2021-011)。

　　（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号2021-012)。

　　（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号2021-013)。

　　（六）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-014）

　　三、上网公告附件

　　1、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

　　2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见》

　　四、报备文件

　　1、第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见；

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605389              证券简称：长龄液压            公告编号：2021-008

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年4月19日在本公司以现场表决方式召开第一届监事会第十一次会议，会议通知于2021年4月9日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-009)。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-010)。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号2021-011)。

　　（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号2021-012)。

　　三、报备文件

　　1、第一届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605389              证券简称：长龄液压             公告编号：2021-009

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款、七天通知存款等投资产品。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可循环使用。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。

　　为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投向情况

　　根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

　　由于上述募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款、七天通知存款等投资产品。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。

　　（四）投资期限

　　投资期限不超过12个月。

　　（五）投资决议有效期

　　该决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

　　（六）资金来源

　　公司暂时闲置的募集资金。

　　（七）实施方式

　　授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

　　（八）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　（九）风险控制措施

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措 施，严格控制理财风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年及一期的财务情况如下：

　　单位：万元

　　注：2019 年度数据、2020年半年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理，公司将在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。

　　五、风险提示

　　公司将严格筛选现金管理产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会意见：公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保证募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常开展。对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定。我们同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，并提交股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第一届董事会第十五次会议决议；

　　2、第一届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：605389    证券简称：长龄液压    公告编号：2021-014

　　江苏长龄液压股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月6日  14点 30分

　　召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月6日

　　至2021年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年4月19日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于2021年4月20日刊登在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2021年4月30日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、 登记地点：江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室

　　3、登记方式：

　　社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件

　　法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　2、联系人：戴正平、承伟

　　电    话：0150-80287803

　　传    真：0510-86018588

　　邮    箱：clyy@changlingmach.cn

　　联系地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号

　　邮政编码：214422

　　3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

　　特此公告。

　　江苏长龄液压股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏长龄液压股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。