北京市博汇科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：688004        证券简称：博汇科技        公告编号：2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月10日   14点00分

　　召开地点：北京市海淀区丰贤中路7号A座5层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月10日

　　至2021年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会将听取《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体信息请详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月6日（上午 10:00-12:00，下午 2:00-4:00）

　　（二）登记地点：北京市海淀区丰贤中路7号4号楼1层

　　（三）登记方式：

　　拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间2021年5月6日下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

　　（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区丰贤中路7号A座5层

　　电话：010-5768 2700

　　传真：010-5895 7050

　　联系人：李娜

　　特此公告。

　　北京市博汇科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京市博汇科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688004    证券简称：博汇科技     公告编号：2021-004

　　北京市博汇科技股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议的召开

　　北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年4月19日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年4月9日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　2020年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履职、勤勉尽责，有效参与公司重大事项的决策，并积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司持续稳健发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　2020年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，发挥了审计委员会的监督职能。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　2020年度总经理工作报告符合公司总体经营情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公司2020年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2020年年度报告》及《博汇科技2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的2020年度财务决算报告，真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》

　　根据2020年度的实际经营情况和经营成果，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，编制了2021年度的财务预算方案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本56,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利14,200,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.59%。本次不进行资本公积转增，不送红股。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　9.审议通过《关于公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-007)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　10.审议通过《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

　　公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平制定了的公司董事2021年度薪酬（津贴）方案。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11.审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

　　公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平制定了的公司高级管理人员2021年度薪酬方案。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　12.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　13.审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于会计政策和会计估计变更公告》（公告编号：2021-009）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　14.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　15.审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2021年5月10日召开公司2020年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京市博汇科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688004    证券简称：博汇科技    公告编号：2021-005

　　北京市博汇科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议的召开

　　北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年4月19日上午10:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年4月9日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　2020年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，保障了公司的规范运作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为，公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公司2020年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2020年年度报告》及《博汇科技2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　公司编制的2020年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》

　　公司2021年度财务预算方案是根据公司2020年度财务决算情况，并依据公司发展规划进行编制的。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本56,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利14,200,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.59%。本次不进行资本公积转增，不送红股。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2020年年度利润分配方案公告》》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-007)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

　　监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬考核相关制度规定领取薪酬；未在公司担任具体职务的监事，不领取薪酬和津贴。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于会计政策和会计估计变更公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京市博汇科技股份有限公司监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688004         证券简称：博汇科技        公告编号：2021-010

　　北京市博汇科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月27日（周二）下午3:00-4:30

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　一、 说明会类型

　　北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”或“公司”）于2021年4月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年4月27日下午通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关注的问题进行交流。

　　二、 说明会召开时间、地点

　　会议召开时间：2021年4月27日（周二）下午3:00-4:30

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、 参加人员

　　公司董事长孙传明先生；总经理郭忠武先生；副总经理、董事会秘书李娜女士；财务总监李余杰女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　1. 投资者可于2021年4月27日（周二）下午3:00-4:30登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参加本次说明会。

　　2. 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题。欢迎投资者于2021年4月23日（周五）下午5:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（broadv@bohui.com.cn）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系地址：北京市海淀区丰贤中路7号（孵化楼）1-3层

　　联系电话：010-5768 2700

　　联系邮箱：broadv@bohui.com.cn

　　特此公告。

　　北京市博汇科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：688004         证券简称：博汇科技        公告编号：2021-007

　　北京市博汇科技股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]30350号的验资报告。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金余额为65,476,184.28元，具体情况如下：

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。

　　根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

　　上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二） 募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于2020年6月9日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三） 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、 年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募投项目的资金使用情况

　　公司2020年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

　　（二） 募投项目的先期投入及置换情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。2020年6月15日，经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币元

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一） 变更募集资金投资项目情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

　　六、 会计师事务所对博汇科技2020年度募集资金存放于使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博汇科技公司《北京市博汇科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了博汇科技公司2020年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　博汇科技2020年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　北京市博汇科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元