上海华培动力科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603121      证券简称：华培动力       公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议已于2021年4月14日以书面及邮件方式通知全体董事。本次会议于2021年4月19日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　具体内容请详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-026）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603121        证券简称：华培动力        公告编号：2021-026

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 董事会同意聘任姜禾先生（简历附后）为公司财务总监。任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事长吴怀磊先生不再代为履行财务总监的职责。

　　公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议审议相关事宜的独立意见》。

　　截至到本公告日，姜禾先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及交易所相关规定。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　附件：姜禾简历：

　　姜禾，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学工学学士，中国人民大学管理学硕士，持有美国注册会计师（华盛顿州），国际内部审计师，特许全球管理会计师资质。2003年7月至2010年7月任富士通中国财务顾问；2010年8月至2013年4月任江森自控（浙江）电池有限公司财务总监；2013年4月至2017年4月任观致汽车有限公司财务高级经理；2017年4月至2019年12月任采埃孚（中国）制动系统亚太区财务总监，2020年1月至2021年4月任万丰飞机工业有限公司副总经理。