广东好太太科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2021-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币11,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2021年04月19日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1922号）文核准，广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价7.89元/股，募集资金总额323,490,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为271,492,818元，上述资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2017]G15044190428号”《验资报告》。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的投资收益。

　　（二）投资范围

　　为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币11，000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

　　（四）投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　（五）实施方式

　　公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

　　（1）公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（3）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

　　（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

　　2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

　　（1）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　　（3）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　四、对公司的影响

　　1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

　　2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司及其股东带来更多的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

　　（二）监事会意见

　　公司于2021年04月19日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

　　（三）保荐机构意见

　　广发证券作为好太太首次公开发行股票并上市的保荐机构，本保荐机构对好太太使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，发表意见如下：

　　1、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，履行了必要的决策程序；

　　2、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投资项目或损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用闲置募集资金进行现金管理事项，将有利于资金增值，符合公司及股东的利益。

　　因此，本保荐机构同意公司使用额度不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

　　2、广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

　　3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见

　　4、广发证券股份有限公司《关于广东好太太科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月21日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2021-008

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月28日（星期三）14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（网址http:sns.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2021年4月27日17:00前，将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱（ir@hotata.com），公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行解答。

　　一、说明会类型

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年4月28日下午14:00-15:00通过“上证e互动”平台召开“2020年度业绩说明会”，就公司2020年度的经营业绩、发展战略等具体情况与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见及建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2021年4月28日（星期三）14:00-15:00

　　召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http:sns.sseinfo.com）

　　召开方式：网络文字互动方式

　　三、公司参加人员

　　董事长沈汉标先生、总经理王妙玉女士、财务总监周秋英女士、董事会秘书李翔先生

　　四、投资者参与方式

　　1、本次说明会采用网络文字互动的方式，投资者可于2021年4月28日下午14:00-15：00通过互联网直接登录“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次2020年度业绩说明会。

　　2、投资者可于2021年4月27日17:00前，将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱（ir@hotata.com），公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行解答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：好太太集团董事会办公室

　　联系电话：020-61960999

　　联系邮箱：ir@hotata.com

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2021-015

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司及旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000.00万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。使用期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2021年04月19日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、购买理财产品概述

　　1、购买理财产品的目的

　　公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

　　2、购买理财产品的金额

　　公司及下属全资子公司滚动使用累计不超过人民币100,000.00万元闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

　　3、投资产品种类

　　金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

　　4、购买期限

　　自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

　　5、购买理财产品的实施

　　在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　6、关联关系说明

　　公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

　　二、购买理财产品的资金来源

　　公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

　　三、购买理财产品对公司的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、购买理财产品的风险控制

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　公司于2021年04月19日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　六、备查文件

　　1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

　　2、广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

　　3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年04月21日