塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于为部分控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：603716        证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-023

　　债券代码：113601        债券简称：塞力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保方名称：控股子公司北京京阳腾微科技发展有限公司（以下简称“京阳腾微”）、成都塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“成都塞力斯”）和阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司（以下简称“咏林瑞福”）

　　● 本次担保金额：8,000万元

　　● 已对外担保累计数量为4,600万元，剩余担保余额为2,100万元

　　● 本次担保是否有反担保：是

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）根据公司战略及控股子公司日常经营发展需要，决定对部分控股子公司基于融资、授信等业务提供担保，担保金额为8,000万元。保证期间为公司履行代偿责任后次日起，至反担保责任履行完毕。本次担保事项已经公司于2021年4月20日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司为部分控股子公司提供的担保额度如下表所示：

　　单位：万元、%

　　公司对控股子公司的担保在上述担保金额范围内可分别调控使用。

　　二、 被担保方基本情况

　　（一） 京阳腾微

　　主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　根据最新的企业信用报告显示，京阳腾微当前在3家金融机构的贷款业务未结清负债余额为1,900万元，不良和违约负债余额为0万元。京阳腾微目前经营状况良好，不存在影响京阳腾微债务清偿的事项。

　　截至本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。被担保方为公司控股子公司，截至本公告披露日，京阳腾微股权结构如下：

　　单位：万元、%

　　前次担保情况：经公司于2018年3月23日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》，于2018年7月30日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司为京阳腾微担保事项变更的议案》，于2020年1月3日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》及于2020年8月19日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》，公司为京阳腾微提供总额度不超过3,600万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为京阳腾微担保余额为1,600万元。

　　（二）成都塞力斯

　　主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　根据最新的企业信用报告显示，成都塞力斯目前在1家金融机构的业务未结清负债余额为500万元，不良和违约负债余额为0万元。成都塞力斯目前经营状况良好，尚不存在影响成都塞力斯债务清偿的事项。

　　被担保方为公司控股子公司，截至本公告披露日，成都塞力斯股权结构如下：

　　单位：万元、%

　　前次担保事项：经公司于2020年3月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司为成都塞力斯医疗科技有限公司提供担保的议案》，公司为成都塞力斯提供总额度不超过1,000万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为成都塞力斯担保余额为500万元。

　　（三）咏林瑞福

　　主要财务数据如下：

　　单位：万元、%

　　根据最新的企业信用报告显示，咏林瑞福目前不存在未结清负债与不良和违约负债。咏林瑞福目前经营状况良好，尚不存在影响咏林瑞福债务清偿的事项。

　　被担保方为公司控股子公司，截至本公告披露日，咏林瑞福股权结构如下：

　　单位：万元、%

　　三、 担保协议的主要内容

　　目前公司尚未与银行签署正式的担保协议。为便于上述担保对象向银行办理授信借款申请事宜，董事会授权董事长在本次《关于公司预计对外担保事项的议案》（以下简称“本议案”）经董事会审议通过后，在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署相关担保协议等文件。

　　四、 反担保情况

　　上述担保对象的其他股东作为反担保方（京阳腾微的反担保方为耿智焱、成都塞力斯的反担保方为陈咏红，咏林瑞福的反担保方为向永林）以连带责任保证担保的形式为公司提供反担保，反担保金额为公司为上述担保对象提供担保的总额度，保证期间为公司履行代偿责任后次日起，至反担保责任履行完毕。

　　五、 董事会及独立董事意见

　　董事会认为：本次对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况，满足了控股子公司日常经营发展需要，符合公司整体利益。目前上述控股子公司，具备良好的偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　　独立董事认为：我们认为公司为部分控股子公司提供总计为8,000万元的担保，该担保是为了满足控股子公司日常经营发展需要，符合公司整体发展战略，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意关于公司为部分控股子公司提供担保的事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对控股子公司累计提供担保总额4,600万元（剩余担保余额为2,100万元），占公司最近一期经审计净资产的2.84%；本次新增担保事项审批通过后，对控股子公司累计提供担保总额为12,600万元，占公司最近一期经审计净资产的7.77%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　七、 报备文件

　　（一）被担保方的基本情况和最近一期的财务报表；

　　（二）经与会董事签字生效的董事会决议；

　　（三）被担保方营业执照复印件

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603716        证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-024

　　债券代码：113601        债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于注销已回购股份减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销2019年激励计划中未授予部分股份的议案》及《关于变更注册资本的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2019年第五次临时股东大会的授权，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数9,000股将由公司注销。本次注销完成后，公司股份总数将由205,027,993股变更为205,018,993股，公司注册资本也将相应由205,027,993元变更为205,018,993元，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销未授予部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　1、债权申报登记地点：湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号

　　2、申报时间：2021年4月20日起45天内（工作日的 9:00-11:30；14:00-17:30，双休日及法定节假日除外。）

　　3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　4、联系人：证券部

　　5、联系电话：027-83386378

　　6、邮件地址：zhengquanbu@thalys.net.cn

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-022

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会全部议案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）于2021年4月15日以邮件方式发送第三届董事会第三十四次临时会议通知，会议于2021年4月20日在公司A栋C会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的主持人为董事长温伟，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 《关于公司发起人股东退出暨申请变更企业性质的议案》

　　Spillo  Limited系公司发起人之一，因上述股东为外商投资企业，公司工商登记类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，Spillo  Limited持有的股份于2017年10月31日解除限售并上市流通。

　　截至本公告披露日，Spillo  Limited不再持有公司股份，公司的股东名册上亦未发现上述股东的信息。公司的外商投资企业性质已与实际情况不符。

　　根据武汉市市场监督管理局有关要求，公司特向有关登记机关申请将企业性质变更为内资企业。

　　因上述事项既不涉及重大事项，亦未涉及《公司章程》修订，因此上述议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二） 审议通过《关于为部分控股子公司提供担保的议案》

　　公司为部分控股子公司提供的担保额度如下表所示：

　　单位：万元、%

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司为部分控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

　　（三） 审议通过《关于注销2019年激励计划中未授予部分股份的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2019年第五次临时股东大会的授权，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数9,000股将由公司注销。

　　截至2021年3月31日，公司发行的“塞力转债”累计转股股数为1,284股，上述转股的来源全部系新增股份，因此公司股本由205,026,709股变更为205,027,993股。

　　本次注销完成后，公司股份总数将由205,027,993股变更为205,018,993?股，公司注册资本也将相应由205,027,993元变更为205,018,993元。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销已回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-024）。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

　　（四） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　本次注销2019年限制性股票未授予的9,000股后公司股权结构变动情况：

　　单位：股

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销已回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-024）。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

　　（五） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司因生产经营及业务拓展的需要，拟向下述银行申请综合授信额度：

　　本次授信额度申请拟由公司控股股东赛海（上海）健康科技有限公司、实际控制人温伟先生及实际控制人配偶戴帆女士提供连带责任担保。

　　最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、非融资性保函、信用证等业务。

　　为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜，董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署授信协议及授信额度使用事宜等。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

　　三、上网公告附件

　　《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　备查文件

　　1、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》