海欣食品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2021-031

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2021年4月19日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月9日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事郑宗行以通讯方式出席并表决。

　　会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会成员一致认为：2020年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。本报告如实反映了2020年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算和2021财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内营业收入160,575.14万元同比上年138,518.37万元增加22,056.77万元(增幅15.92%)，净利润7,049.53万元（利润率4.39%）同比上年683.99万元（利润率0.49%）增加6,365.54万元，利润率同比上升3.9个百分点。

　　2021年预算营业收入193,000万元同比2020年收入160,575万元增加32,425万元（增长20.19%），2021年预算净利润8,000万元，同比增加950万元（增长率13.48%）。特别提示：本预算报告为公司2021年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、全球及国内疫情影响、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　经审核，监事会成员一致认为：该报告客观、真实地反映了公司2020年度财务状况和2021年财务预算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会成员一致认为：《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度报告摘要》。

　　《2020年年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司2020年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度利润分配预案》。

　　（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过2亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（七）审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，同意公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（八）审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

　　1、公司总经理滕用严先生2020年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司财务总监郑顺辉先生2020年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2020年度薪酬发放方案，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、公司原副总经理、董事会秘书王祺先生2020年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、公司总经理滕用严先生2021年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、公司财务总监郑顺辉先生2021年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2021年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的第六届监事会第七次会议决议

　　特此公告！

　　海欣食品股份有限公司监事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2021-030

　　海欣食品股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2021年4月19日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月9日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：吴迪年以通讯方式出席并表决）。

　　会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司总经理就公司2020年主要经营成果和2021年度经营规划向董事会汇报《2020年度总经理工作报告》。本议案相关内容详见《2020年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

　　（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事肖阳、刘微芳、吴丹、吴飞美分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度独立董事述职报告》、《2020年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内营业收入160,575.14万元同比上年138,518.37万元增加22,056.77万元(增幅15.92%)，净利润7,049.53万元（利润率4.39%）同比上年683.99万元（利润率0.49%）增加6,365.54万元，利润率同比上升3.9个百分点。

　　2021年预算营业收入193,000万元同比2020年收入160,575万元增加32,425万元（增长20.19%），2021年预算净利润8,000万元，同比增加950万元（增长率13.48%）。特别提示：本预算报告为公司2021年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、全球及国内疫情影响、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2020年度财务状况和2021年财务预算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会认为公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度报告摘要》。

　　《2020年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为71,020,533.43元，母公司净利润为21,944,483.93元。截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为106,108,354.36元，母公司资本公积金为102,927,901.01元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下利润分配预案：

　　以2020年12月31日股本总数48,076万股为基数，每十股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度利润分配预案》。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟续聘大华计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，并拟授权董事长根据公司审计业务的实际情况与大华会计师事务所协商确定2021年度相关审计费用。

　　公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

　　（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（九）审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（十）审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

　　1、公司总经理滕用严先生2020年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　2、公司财务总监郑顺辉先生2020年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　3、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2020年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　4、公司原副总经理、董事会秘书王祺先生2020年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　5、公司总经理滕用严先生2021年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　6、公司财务总监郑顺辉先生2021年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　7、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2021年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　（十一）审议通过《2020年度社会责任报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度社会责任报告》。

　　（十二）审议通过《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

　　（十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任陈丹青女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　陈丹青女士联系方式为：

　　地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

　　电话：0591-88202231

　　邮箱：chendanqing@tengxinfoods.com.cn

　　邮政编码：350008

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　（十四）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司于2021年5月12日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会，审议以下议案：

　　1、2020年度董事会工作报告；

　　2、2020年度监事会工作报告；

　　3、2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告；

　　4、2020年年度报告及其摘要；

　　5、2020年度利润分配预案；

　　6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案；

　　7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

　　8、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案；

　　9、2020年度内部控制自我评价报告；

　　10、未来三年股东回报规划（2021-2023年）。

　　具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2020年度股东大会的通知公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第六届董事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　海欣食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月19日