平安银行股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2021-014

　　优先股代码：140002             优先股简称：平银优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第十八次会议通知以书面方式于2021年4月9日向各董事发出。会议于2021年4月20日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事15人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、叶素兰、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共15人到现场或通过视频等方式参加了会议。

　　公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场列席了会议。

　　会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《平安银行股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《平安银行2020年内部资本充足评估报告》。

　　本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《平安银行2020年资本充足率报告及2021年资本充足率管理计划》。

　　本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000001                证券简称：平安银行           公告编号：2021-015

　　优先股代码：140002              优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十届监事会第八次会议于2021年4月20日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、王群现场参加了会议。

　　会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了《平安银行股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月21日