恒逸石化股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000703         证券简称：恒逸石化         公告编号：2021-050

　　债券代码：127022         证券简称：恒逸转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议时间：2021年4月20日（星期一）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2021年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月20日9:15-2021年4月20日15:00。

　　（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。

　　（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

　　（七）股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共31人，代表有表决权股份69,693,900股，占公司有表决权股份总数的1.89%。

　　其中：出席现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权股份1,057,350股，占公司有表决权股份总数的0.03%。通过网络投票的股东（代理人）26人，代表有表决权股份68,636,550股，占公司有表决权股份总数的1.86%。

　　中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共31人，代表有表决权股份69,693,900股，占公司有表决权股份总数的1.89%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　恒逸石化股份有限公司2021年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2021年4月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　同意62,652,727股，占出席股东大会有效表决权股份总数的89.90%；

　　反对6,994,473股，占出席股东大会有效表决权股份总数的10.04%；

　　弃权46,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.07%。

　　表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意62,652,727股，占出席股东大会有效表决权股份总数的89.90%；

　　反对6,994,473股，占出席股东大会有效表决权股份总数的10.04%；

　　弃权46,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.07%。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2021年4月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　同意62,635,437股，占出席股东大会有效表决权股份总数的89.87%；

　　反对7,011,763股，占出席股东大会有效表决权股份总数的10.06%；

　　弃权46,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.07%。

　　表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意62,635,437股，占出席股东大会有效表决权股份总数的89.87%；

　　反对7,011,763股，占出席股东大会有效表决权股份总数的10.06%；

　　弃权46,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.07%。

　　（三）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2021年4月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第七次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　同意62,635,437股，占出席股东大会有效表决权股份总数的89.87%；

　　反对7,011,763股，占出席股东大会有效表决权股份总数的10.06%；

　　弃权46,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.07%。

　　表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意62,635,437股，占出席股东大会有效表决权股份总数的89.87%；

　　反对7,011,763股，占出席股东大会有效表决权股份总数的10.06%；

　　弃权46,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.07%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：于野、竺艳；

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日

　　证券代码：000703           证券简称：恒逸石化           公告编号：2021-051

　　债券代码：127022           证券简称：恒逸转债

　　恒逸石化股份有限公司关于

　　控股股东部分股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于近日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）函告，获悉恒逸集团将其持有本公司的部分股份于2021年4月19日解除质押。具体事项如下：

　　一、控股股东部分股份解除质押情况

　　恒逸集团于近日将其所持有的质押给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司的无限售条件流通股8,865,719股办理解除质押手续，相关解除质押及解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：

　　单位：股

　　二、股东股份累计质押的情况

　　截至2021年4月19日，恒逸集团及其一致行动人所持股份及质押情况如下：

　　单位：股

　　三、其他说明

　　截至2021年4月19日，恒逸集团及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十日