普元信息技术股份有限公司2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688118    证券简称：普元信息    公告编号：2021-036

　　普元信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年4月21日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　2020年度，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要》、《普元信息技术股份有限公司2020年年度报告》。

　　（三）审议并通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年第一季度报告正文》、《普元信息技术股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　（四）审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　2020年末，公司总资产为108,949.14万元，较上年末增长0.10%，总负债为11,147.02万元，较上年末减少11.27%，股东权益为97,802.12万元，较上年末增长1.58%。公司实现营业收入36,071.82万元，同比减少8.90%，营业利润2,786.93万元，同比减少47.67%，利润总额3,115.67万元，同比减少41.71%；实现归属于母公司所有者的净利润3,136.52万元，同比减少37.61%。公司2020年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议并通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　综合考虑2021年宏观经济的波动性，监事会同意公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，审慎预测2021年度财务预算情况。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　2020年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至2021年4月6日，公司总股本95,400,000股，回购专用证券账户中股份总数为82,035股，以此计算合计拟派发现金红利总额为28,595,389.50元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的91.17%，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2020度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-037）。

　　（七）审议并通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议并通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

　　（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-039）。

　　（十）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名黄庆敬先生、刘开锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

　　（十一）审议并通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取更好的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。本次事项符合相关法律法规的要求，程序合法有效。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币4亿元（包括4亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-041）

　　（十四）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司监事会议事规则》（2021年4月修订）。

　　（十五）审议并通过《关于募投项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用制度》的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2021-044）。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司监事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：688118    证券简称：普元信息    公告编号：2021-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为31,365,211.08元，其中，母公司实现净利润33,675,282.23元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2020年当年实际可供股东分配利润30,307,754.01元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润181,013,155.41元，资本公积为676,615,249.70元。

　　经第三届董事会第十八次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。

　　根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

　　截至2021年4年6日，公司总股本95,400,000股，回购专用证券账户中股份总数为82,035股,以此计算合计拟派发现金红利总额为28,595,389.50元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的91.17%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司2020度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事经审查认为，公司2020年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《普元信息技术股份有限公司章程》的有关规定，该预案充分考虑了所处行业、发展阶段、发展计划，并综合考虑了公司股本规模、利润增长情况，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次利润分配预案并同意将此预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月21日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月22日