东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开2020年年度业绩说明会的公告

　　(上接D93版)

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司实现营业收入357,759,133.14元，较上年同期增长54.64%；归属于上市公司股东的净利润72,732,416.30元，较上年同期增长34.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,509,857.19元，同比增长29.44%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　单位：元 币种：人民币

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：688668          证券简称：鼎通科技          编号：2021-013

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　关于2020年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：?

　　● 利润分配预案：公司本年度A股每10股派发现金红利5.00元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。?

　　● 本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于上市公司股东的净利润为人民币72,732,416.30元，期末可供分配利润为人民币149,923,837.12元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为85,140,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,570,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为58.53%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月21日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　经审阅公司2020年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：

　　根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所公司现金分红指引》等有关规定，综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回报，公司制定了2020年度利润分配预案。此预案决策程序合法，现金分红金额占公司2020年度归属于上市公司股东净利润比例为58.53%，符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

　　综上，独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2021年4月21日召开第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一） 本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二） 本次年度利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：688668       证券简称：鼎通科技        公告编号：2021-016

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　。

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年4月21日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余松林主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司2020年年度报告及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　监事会认为：2020年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

　　监事会认为：2020年度公司财务报表已编制完成，该报表均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年度财务状况以及经营成果。公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年度财务预算报告结合了当前的经济形势、行业情况与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司2021年度的财务数据状况进行了合理预测。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时履行了相关信息披露义务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）、审议通过《关于拟定公司2021年度监事薪酬的议案》

　　公司2021年度监事薪酬方案是综合考虑公司2021年的经营情况及行业地区薪酬水平而制定。

　　本议案涉及关联交易，全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

　　（八）、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

　　特此公告。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：688668        证券简称：鼎通科技         公告编号：2021-017

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2021年4月21日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　会议由董事长、总经理王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　2020年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　2020年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　2020年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度审计委员会履职报告的议案》

　　2020年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

　　公司2020年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　公司根据战略发展规划相关安排，综合评估预算期内战略环境、运营环境和财务环境等因素的可能影响，结合2021年度经营计划，秉承稳健、谨慎的原则编制公司2021年度财务预算报告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），截止至2020年12月31日，公司总股本为85,140,000股，按此计算预计派发现金红利总额为42,570,000.00元（含税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为58.53%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司2020年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（十一）审议通过《关于拟定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。外部董事薪酬为每年人民币5.4万元（税前）。

　　独立董事薪酬，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务薪酬为每年人民币5.4万元（税前）。

　　本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意提交股东大会的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司本次会计政策变更系依据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的合理且必要的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（十三）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　董事会同意召集召开公司2020年度股东大会的议案，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

　　特此公告。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：688668          证券简称：鼎通科技          编号：2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月29日（星期四）15:30-17:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可于2021年4月25日下午17:00前将需要了解的情况和相关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱dt-stocks@dingtong.net.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会将于2021年4月29日（星期四）下午15:30-17:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长王成海先生、董事会秘书王晓兰女士及部分高管（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年4月29日（星期四）15:30-17:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参加本次说明会，公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年4月25日下午17:00前将需要了解的情况和相关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱dt-stocks@dingtong.net.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董秘办公室

　　电话：0769-85377166-609

　　邮箱：dt-stocks@dingtong.net.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

　　2021年4月21日