上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2021-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年04月22日以通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2021年第一季度报告全文及其正文》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《公司2021年第一季度报告》及《公司2021年第一季度报告正文》。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年04月23日

　　公司代码：603214                                               公司简称：爱婴室

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元；币种：人民币

　　其他说明：

　　1. 货币资金的减少及交易性金融资产的增加主要原因为购买理财产品所致的资金投入；

　　2. 其他应收款的增加主要为确认当期理财收益，资金未到账所致；

　　3. 使用权资产、租赁负债、预计负债的变动主要原因为根据财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整，详见附录四、4.2，4.3；

　　4. 2020年12月22日本集团与上海想象乐教育咨询有限公司、上海琪琳教育科技有限公司及其股东签订了《关于上海熙琳文化传播有限公司之增资意向书》，本集团拟以人民币2,000万元认购熙琳文化新增注册资本，本次增资完成后本集团将持有熙琳文化57.14%的股权，截至2020年12月31日，本集团已经支付增资款人民币1,000万元，股权尚未交割完成，因此形成其他非流动资产；

　　5. 短期借款的增加主要是用于运营资金周转补充；

　　6. 应交税费的减少主要原因为公司季节性业绩波动，2021年一季度应缴纳税金较2020年四季度减少所致；

　　单位：元；币种：人民币

　　其他说明：

　　1. 财务费用的增加主要原因为根据财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整，详见附录四、4.2，4.3；

　　2. 其他收益的增加主要原因为收到政府返还时间差异波动所致；

　　3. 投资收益的增加主要原因为增加理财投入，减少结构性存款所致；

　　4. 营业外收入的增加主要原因为应付账款长款所致；

　　5. 经营活动产生的现金流量净额主要原因为营业收入增长所致；

　　6. 投资活动产生的现金流量的净额主要原因为购买理财产品较同期增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2021-036

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第七次会议于2021年04月22日以现场加通讯相结合的形式召开。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《2021年第一季度报告全文及其正文》

　　同意就2021年第一季度报告全文及其正文发表审核意见如下：

　　1、《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

　　2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了2021年第一季度财务状况和经营业绩；

　　3、在发表本意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会同意披露公司2021年第一季度报告全文及其正文。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《公司2021年第一季度报告》及《公司2021年第一季度报告正文》。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年04月23日

　　证券代码:603214           证券简称:爱婴室          公告编号:2021-037

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2021年第一季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021年一季度报告披露工作的通知》要求，现将2021年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　二、已签约待开业门店情况

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　（一）营业收入分业态情况

　　（二）营业收入分大类情况

　　（三）主营业务分地区情况

　　注：以上数据中未包含其他业务收入4,234.05万元。

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月23日