甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600354        证券简称：*ST敦种     公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投

　　票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

　　及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事周永海、王成基，独立董事魏彦珩、薛永东、李明顺因公出差未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人；

　　3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议关于补选独立董事的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所： 甘肃经天地律师事务所

　　律师：王森、王重武

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人

　　资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、

　　《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

　　本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　2021年4月23日

　　证券代码: 600354     证券简称：*ST敦种    编号：临2021-011

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届

　　董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第七次临时会议于2021年4月17日以书面形式发出通知，于2021年4月22日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，董事周永海、王成基、独立董事魏彦珩、李明顺先生因公出差以通讯方式参与本次会议，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长马宗海先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

　　审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

　　鉴于公司独立董事薛永东先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，补选周一虹先生为公司第八届董事会独立董事。     为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，同意补选周一虹先生为第八届董事会审计委员会主任委员，补选周一虹先生为第八届董事会薪酬与考评委员会主任委员。

　　周一虹先生补选为上述各专门委员会委员的任期自公司八届七次临时董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十三日