万科企业股份有限公司 第十九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000002、299903    证券简称：万科A、万科H代   公告编号：2021-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会第七次会议的通知于2021年4月8日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于2021年4月22日在深圳以现场结合通讯方式举行，会议应到董事10名，亲自出席董事10名。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第一季度报告及财务报表》

　　详见公司同日在巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《万科企业股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于授权总裁决策供应链合作业务相关事项的议案》

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

　　公司董事会同意提请股东大会审议以下董事、监事、高级管理人员责任险方案：

　　1、投保人：万科企业股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等

　　3、赔偿限额：不低于人民币10,000万元

　　4、保费：不超过人民币60万元/年

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司总裁及/或其转授权人士办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定具体保险费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在股东大会未审议通过新的董监高责任险决议前，每年办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第十九届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第十九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、董事、高级管理人员关于2021年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十三日

　　证券代码：000002、299903         证券简称：万科A、万科H代    公告编号：〈万〉2021-039

　　万科企业股份有限公司

　　2021年第一季度报告

　　二二一年四月

　　第一节 重要提示

　　万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第一季度报告（以下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司第十九届董事会第七次会议审议并通过了本报告。 公司所有董事均亲自出席了本次董事会会议。

　　董事会主席郁亮，执行副总裁、财务负责人韩慧华声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　本集团（指万科企业股份有限公司及其附属公司）按照中国会计准则编制了本报告，本报告之财务报表未经审计。

　　除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币，“报告期”指2021年1-3月。

　　本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：HKSCC NOMINEES LIMITED为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；

　　注2：香港中央结算有限公司为通过深股通持有公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人；

　　注3：上表中的“A股393,960户”是指合并融资融券信用账户后的A股股东数量。

　　截至2021年3月31日，公司总股数为11,617,732,201股，其中A股9,724,196,533股，H股1,893,535,668股。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 经营情况讨论与分析

　　一、 第一季度房地产市场情况

　　2020年一季度受疫情影响，全国房地产销售及开发投资均有下滑，相对于去年同期较低的基数，今年一季度上述指标增长明显。国家统计局数据显示，一季度全国商品房销售面积同比增长63.8%，全国房地产开发投资同比增长25.6%，房屋新开工面积同比增长28.2%。

　　土地市场成交规模有所上升。根据中国指数研究院的数据，一季度全国300个城市住宅类用地供应建筑面积同比基本持平，成交规划建筑面积同比增加10%。上述300个城市住宅类用地成交的平均溢价率为17.8%，较去年同期上涨5.1个百分点。

　　二、  报告期内本集团业务进展

　　（一）主要财务指标情况

　　报告期内，本集团实现营业收入622.6亿元，同比增长30.3%；实现归属于上市公司股东的净利润12.9亿元，同比增长3.4%。其中，房地产业务的结算面积为374.7万平方米，同比增长18.5%；贡献营业收入530.0亿元，同比增长34.6%。

　　第一季度本集团房地产开发及相关资产经营业务收入的毛利率（已扣除税金及附加）为16.1%，毛利率下滑主要和近年来地价占房价比例提高有关。

　　本集团财务、资金状况稳健。截至报告期末，本集团净负债率为15.5%；持有货币资金1,966.0亿元，远高于短期借款和一年内到期有息负债总和723.7亿元。本集团的净负债率、现金短债比指标均显著优于重点房地产企业资金监测和融资管理规则的要求，剔除预收款项的资产负债率亦为69.5%，符合“绿档”企业标准。

　　（二）主要经营情况

　　报告期内本集团房地产业务实现合同销售面积1,104.4万平方米，合同销售金额1,794.7亿元，同比分别增长24.8%和30.2%。

　　分区域的销售情况

　　截至一季度末，本集团合并报表范围内有5,352.0万平方米已售资源未竣工结算，合同金额约7,623.8亿元，较2020年底分别增长8.8%和9.2%。

　　本集团坚持理性投资，在做好安全与发展平衡、风险与收益匹配的前提下发掘项目投资机会。一季度新增加开发项目32个，总规划建筑面积480.6万平方米，权益规划建筑面积340.6万平方米。

　　截至报告期末，本集团在建项目总建筑面积约11,301.9万平方米，权益建筑面积约6,699.3万平方米；规划中项目总建筑面积约4,734.0万平方米，权益建筑面积约2,978.1万平方米。此外，本集团还参与了一批旧城改造项目，按当前规划条件，权益建筑面积合计约339.8万平方米。

　　一季度本集团实现新开工面积804.7万平方米，同比增长13.5%，占全年开工计划的25.6%（2020年同期为24.3%）；实现竣工面积309.9万平方米，同比增长27.7%，占全年竣工计划的8.6%（2020年同期为7.3%）。

　　本集团在“城乡建设与生活服务商”的战略定位下，遵循“与城市同步发展，与客户同步发展”，围绕人民美好生活场景开展房地产开发及相关资产经营业务、物业服务以及其他各类业务。

　　报告期内，万物云与招商银行达成战略合作，万物云通过“星尘系统”接入银行账户服务，在“住这儿”APP上打造“万物云钱包”，为社区客户提供高品质用户账户专属服务。长租公寓坚持推进“好产品、好服务” 和经营提效，一季度间天出租率（累计房间出租天数/累计房间开业天数）稳定在95%以上。万纬物流携手沃尔玛，启动产地直采的端到端供应链业务；同时万纬物流积极支持新冠疫苗紧急存储任务，仅用68天就将北京亦庄项目改造成为疫苗外延冷库，获得合作方认可。印力集团继续坚持“盘活商业物业资产、推进资产证券化创新”的理念，印象3号资产支持专项计划成功完成发行。

　　第四节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √不适用

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期末衍生品投资的持仓情况表

　　单位：万元

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　本公司报告期内无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　本公司无控股股东。报告期内不存在第一大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2020年度业绩发布会采用纯网络视频直播的方式，并预先在巨潮资讯网发布《关于召开2020年度网络视频业绩发布会并征集问题的公告》，积极邀请投资者参加并征集相关问题。收集到的问题涉及行业政策、公司战略、开发业务、万物云及其他经营性业务的发展情况、科技助力业务发展情况、分红政策等多个方面。其中，关于业务、科技、分红的情况，董事会秘书朱旭在年度业绩介绍中做了解答，剩余问题也在问答环节被覆盖。截止报告期末，本次业绩发布会浏览总量约11.5万人次。

　　此外，公司在报告期内通过电话会议接待了券商、基金等机构投资者及个人投资者的调研，就公司日常经营情况、发展战略以及对行业变化的看法等展开交流。

　　证券代码：000002、299903    证券简称：万科A、万科H代   公告编号：〈万〉2021-038

　　万科企业股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议的通知于2021年4月9日以电子邮件的方式送达各位监事。会议于2021年4月22日在深圳举行，会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席解冻主持会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《万科企业股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议三项议案，分别以3票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议：

　　1、审议通过《2021年第一季度报告及财务报表》

　　2、审议通过《关于授权总裁决策供应链合作业务相关事项的议案》

　　3、审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告及财务报表的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十三日