华林证券股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002945         证券简称：华林证券        公告编号：2021-017

　　华林证券股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华林证券股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总裁陈彬霞女士的书面辞职报告，陈彬霞女士由于个人原因申请辞去公司副总裁、执行委员会委员职务。辞职后，陈彬霞女士不再在公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。陈彬霞女士所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司相关业务的正常开展和进行。截至本公告日，陈彬霞女士未持有公司股份。

　　公司董事会对陈彬霞女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二O二一年四月二十四日

　　证券代码：002945          证券简称：华林证券        公告编号：2021-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决提案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年4月23日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长林立先生

　　（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份2,431,014,827股，占上市公司总股份的90.0376%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,430,929,327股，占上市公司总股份的90.0344%%。通过网络投票的股东6人，代表股份85,500股，占上市公司总股份的0.0032%。

　　（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

　　1、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

　　2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

　　提案1.00 公司2020年度董事会工作报告

　　同意2,430,991,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案2 .00 公司2020年度监事会工作报告

　　同意2,430,991,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案3.00 公司2020年年度报告及摘要

　　同意2,430,991,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意991,127股，占出席会议中小股东所持股份的97.6646%；反对23,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.3354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案4.00 公司2020年度财务决算报告

　　同意2,430,991,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　提案5.00 公司2020年度利润分配预案

　　同意2,430,991,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意991,127股，占出席会议中小股东所持股份的97.6646%；反对23,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.3354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案6.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的提案

　　同意991,127股，占出席会议所有股东所持股份的97.6646%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.3354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意991,127股，占出席会议中小股东所持股份的97.6646%；反对23,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.3354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决股数为2,430,000,000。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案7.00 关于确定公司自营投资额度的提案

　　同意2,430,991,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案8.00 关于设立基金管理子公司的提案

　　同意2,430,991,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：张亦迪、段丙鑫

　　3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、华林证券股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十四日