申科滑动轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2021-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年4月23日下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月23日9:15-15:00。

　　2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长何建南先生

　　6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计4人，代表股份63,356,216股，占公司有表决权股份总数的42.2375%。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代表共计3人，代表股份42,712,466股，占公司有表决权股份总数的28.4750%；通过网络投票的股东1人，代表股份20,643,750股，占公司有表决权股份总数13.7625%。

　　出席本次股东大会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、监事和高级管理人员）共0人，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　会议表决结果：同意63,356,216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者投票情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　本议案采取累积投票的方式选举何建南先生、齐悦女士为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

　　2.1、选举何建南先生为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意63,356,216票，其中中小投资者投票情况：同意0票。

　　表决结果：何建南先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，何建南先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　2.2、选举齐悦女士为第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意63,356,216票，其中中小投资者投票情况：同意0票。

　　表决结果：齐悦女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，齐悦女士当选公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　本议案采取累积投票的方式选举蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生为公司第五届董事会独立董事，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

　　3.1、选举蔡乐华先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意63,356,216票，其中中小投资者投票情况：同意0票。

　　表决结果：蔡乐华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，蔡乐华先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　3.2、选举王社坤先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意63,356,216票，其中中小投资者投票情况：同意0票。

　　表决结果：王社坤先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王社坤先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　3.3、选举余关健先生为第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意63,356,216票，其中中小投资者投票情况：同意0票。

　　表决结果：余关健先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，余关健先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　4、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　本议案采取累积投票的方式选举何铁财先生、蔡武波先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨岳松先生共同组成公司第五届监事会。具体表决结果如下：

　　4.1、选举何铁财先生为第五届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意63,356,216票，其中中小投资者投票情况：同意0票。

　　表决结果：何铁财先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，何铁财先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

　　4.2、选举蔡武波先生为第五届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意63,356,216票，其中中小投资者投票情况：同意0票。

　　表决结果：蔡武波先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，蔡武波先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

　　2、见证律师：顾明珠  唐江华

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、申科滑动轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（深圳）律师事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十四日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2021-029

　　申科滑动轴承股份有限公司关于

　　选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月23日召开职工代表大会，选举杨岳松先生为第五届监事会职工代表监事，与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

　　杨岳松先生的简历：

　　杨岳松，男，汉族，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2011年10月，就职于天洁集团有限公司；2011年11月至今，任公司办公室科长，同时兼任浙江小草投资管理有限公司、诸暨市弘麒房产代理有限公司、诸暨市新创保洁服务有限公司监事。

　　杨岳松先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十四日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2021-032

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议基本情况

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年4月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月23日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　同意选举何铁财先生为第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

　　何铁财先生的简历详见2021年4月6日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

　　二、备查文件

　　公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十四日

　　证券代码：002633        证券简称：申科股份        公告编号：2021-031

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年4月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月23日（星期五）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事何建南先生主持，应到董事5位，实到董事5位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　本次会议审议如下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　　会议选举何建南先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　何建南先生的简历详见2021年4月6日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　公司董事会同意选举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

　　上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述人员的简历详见2021年4月6日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

　　董事会同意聘任何建南先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　董事会同意聘任张远海先生、黄宝法先生、陈兰燕女士为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　董事会同意聘任谢昶先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　谢昶先生的简历详见2021年4月6日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　董事会同意聘任蔡靓燕女士为公司董事会秘书兼证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　蔡靓燕女士联系方式：

　　联系电话：0575-89005608

　　传真号码：0575-89005609

　　邮箱地址：zhengquan@shenke.com

　　通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

　　董事会同意聘任许学华女士为公司内审部负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十四日

　　附件

　　1、谢昶先生的简历

　　谢昶，男，汉族，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1982年10月至1989年11月，就职于诸暨城关财税所，税务专管员；1989年12月至1997年10月，就职于诸暨财政税务局税政科，科员；1997年11月至2008年12月，就职于诸暨市地方税务局税政科，科长；2009年1月至2013年9月，就职于诸暨市财政局、诸暨市地方税务局法规科，科长；2013年9月至2015年5月，担任申科滑动轴承股份有限公司财务部部长；2015年6月至2021年4月，任申科滑动轴承股份有限公司董事。2015年5月至今，任申科滑动轴承股份有限公司财务总监。

　　谢昶先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　2、 张远海先生的简历

　　张远海，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年，就职于南阳防爆集团公司，担任总工程师、副总经理；2006年，就职于上海安智电气有限公司，担任副总经理；2007年至2008年11月，任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理；2008年12月至2016年9月，任申科滑动轴承股份有限公司董事；2008年12月至今，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理。2017年8月至今，兼任浙江三江汇旅游投资有限公司、诸暨市星嘉旅游投资有限公司执行董事、经理。

　　张远海先生持有公司260,000股股份，持股比例0.17%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　3、黄宝法先生的简历

　　黄宝法，男，汉族，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理、生产部部长、市场部部长。2008年12月至2011年12月，担任申科滑动轴承股份有限公司的董事，2008年12月至今，担任申科滑动轴承股份有限公司副总经理。

　　黄宝法先生持有公司265,000股股份，持股比例0.18%；其为公司控股股东何全波先生的妻舅，与实际控制人何建东先生，董事长兼总经理何建南先生是舅甥关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　4、陈兰燕女士的简历

　　陈兰燕，女，汉族，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年8月至2015年5月，任申科滑动轴承股份有限公司证券事务代表；2015年5月至2018年2月，任申科滑动轴承股份有限公司董事会秘书；2015年5月至今，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理；2021年1月起，兼任光通天下网络科技股份有限公司董事。

　　陈兰燕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　5、蔡靓燕女士的简历

　　蔡靓燕，女，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2008年6月至2010年3月，在海亮集团有限公司从事会计工作；2010年8月至2015年7月，在申科滑动轴承股份有限公司从事会计工作；2015年8月至今，任申科滑动轴承股份有限公司证券事务代表。2018年2月至今，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　蔡靓燕女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　6、许学华女士的简历

　　许学华，女，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1998年5月至2006年2月，任诸暨市金燕机械制造有限公司办公室主任兼会计；2006年2月至2007年9月，任浙江丰衣纺织服装有限公司财务总监；2007年9月至2008年6月，任绍兴乔景工艺品企业有限公司财务总监；2006年7月至2010年9月，任诸暨浦阳机械科技有限公司副总经理兼财务总监；2010年9月至2015年11月，任浙江申科投资发展有限公司副总经理兼财务总监；2015年8月至今，任申科滑动轴承股份有限公司内审部负责人。2021年1月起，兼任光通天下网络科技股份有限公司董事。

　　许学华女士未持有公司股份；公司副总经理黄宝法先生为其配偶之妹夫，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。