上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商业        公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长郁敏珺女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，其中董事郁敏琦女士、胡蓓女士、蒋雷霆先生、JIWEI女士，独立董事李志强先生、潘敏女士因工作原因请假，未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事会主席邵秀凤女士因工作原因请假；

　　3、 董事会秘书刘竹金先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2020年年度利润分配议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2021年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2021年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　12、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　13、 关于公司监事会换届选举监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：成威、池名

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　2021年4月24日