九牧王股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　(上接D46版)

　　2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据项目进展情况、公司实际业务需求和行业发展趋势，为进一步提升募集资金的使用效率，保护股东利益，公司拟终止实施设计研发中心建设项目，并将该项目剩余资金 4,191.47 万元全部用于永久性补充流动资金，并用于公司日常生产经营活动的开展，上述永久性补充流动资金的募集资金占公司首次公开发行募集资金净额的1.64%。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见.。截至2020年 12 月 31 日, 本公司已使用上述设计研发中心建设项目的剩余募集资金永久补充流动资金共计4,191.47万元。

　　五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　为更合理、有效地使用已购置商铺，提高资产使用效率，实现本公司全体股东利益的最大化，本公司拟转让以募集资金购置的部分商铺。本公司于2014年8月18日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》，本公司独立董事发表了同意意见，且2014年9月15日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案，有效期二年。2016年4月24日，本公司召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案》，同意将转让上述商铺的实施期限延长两年，至2018年9月14日。2016年5月16日，本公司2015年年度股东大会审议通过了该议案。截至2020年12月31日，已实施转让商铺5家。

　　六、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2021年4月25日，中信证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《关于九牧王股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、会计师事务所的鉴证意见

　　公司2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了九牧王公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　3、公司独立董事意见；

　　4、会计师事务所出具的鉴证报告；

　　5、保荐机构出具的专项核查意见。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十七日

　　附表1：

　　2020年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附件2：

　　2020年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位： 万元