上海润达医疗科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：603108        证券简称：润达医疗       公告编号：临2021-017

　　转债代码：113588        转债简称：润达转债

　　转股代码：191588        转股简称：润达转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 延期项目名称：综合服务扩容项目

　　● 延期项目达到预定可使用状态时间：延期至2023年3月18日。

　　公司于2021年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期事项，现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额550,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,092,452.79元后，实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　1、截至2020年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　二、本次募集资金投资项目延期的相关情况

　　根据公司披露的募集资金使用计划，“综合服务扩容项目”拟使用募集资金55,000.00万元（扣除发行费用后，实际募集资金净额为53,790.75万元），项目计划建设期为2年。

　　截止2021年3月18日，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，公司拟延期“综合服务扩容项目”的投资建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于2023年3月18日前完成。具体如下：

　　三、本次募集资金投资项目延期的原因

　　本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外，本项目将部分募集资金投向公司信息化服务体系升级与开发，进一步完善公司实验室综合服务能力。由于2020年度公司业务受疫情影响， 业务推进速度较预期有所延误，导致未完成募投项目建设。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐机构核查意见

　　作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，国金证券对公司募集资金投资项目延期进行了专项核查，认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次关于募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营和发展规划的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及《公司募集资金使用管理制度》，内容及程序合法合规。因此，同意公司募集资金投资项目延期的事项。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为：本次延期系结合本项目实际推进情况所作调整，不涉及募集资金投资金额和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；本次延期符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及《公司募集资金使用管理制度》，内容及程序合法合规。因此，同意公司募集资金投资项目延期的事项。

　　六、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第十次会议相关事项的审核意见

　　3、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见

　　七、备查文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗      公告编号：临2021-022

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　转股代码：191588       转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月21日   13点30分

　　召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已分别于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、陈政、胡震宁、仝文斌、陆晓艳。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

　　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　　5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

　　6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

　　（三）登记时间：2021年5月18日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　　（二）联系方式

　　公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

　　联系电话：021-68406213          传真：021-68406213

　　联系人：张诚栩                  邮政编码：200085

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海润达医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。