云南锡业股份有限公司关于召开 2020年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份        公告编号：2021-033

　　云南锡业股份有限公司关于将

　　云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产

　　及负债划转至全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次资产及负债划转概述

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2004年8月23日与美国哥伦比亚专用化学品公司投资成立云南锡业锡化学品有限公司（以下简称“锡化学品公司”）。根据《中国云南锡业股份有限公司与美国哥伦比亚专用化学品公司合作经营合同书》《云南锡业锡化学品公司章程》之规定，锡化学品公司合作经营期限于2019年8月22日届满。经锡化学品公司董事会审议，同意锡化学品公司解散清算，清算剩余资产、负债全部归锡业股份所有，人员由锡业股份进行安排。

　　因锡化学品公司与公司下属全资子公司云南锡业锡化工材料有限责任公司（以下简称“锡化工公司”）经营业务相近，为优化公司管理架构，提高公司经营管理效率，进一步整合公司内部资源配置，根据锡业股份业务板块布局，充分发挥业务协同效应，促进相关业务健康发展，公司拟将锡化学品公司清算剩余资产及负债以清算终结日2020年9月18日经审计的账面净值划转至锡化工公司，清算终结日至实际交割日期间发生的资产及负债变动情况据实调整。

　　公司于2021年4月26日召开第八届董事会2021年第二次临时会议及第八届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的议案》。本次划转不构成关联交易，根据《云南锡业股份有限公司章程》之规定，本次划转无需提交公司股东大会审议。现将本次划转相关事项说明如下：

　　二、本次划转方案具体内容

　　（一）划出方和划入方基本情况

　　1、划出方基本情况

　　公司名称：云南锡业股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司

　　统一社会信用代码：915300007134002589

　　法定代表人：张涛

　　注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区

　　注册资本：166,877.6379万人民币

　　主营业务：有色金属、贵金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务，硫酸的生产及销售（限下属分公司凭许可证开展经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、划入方基本情况

　　公司名称：云南锡业锡化工材料有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91532500MA6NJBTU2M

　　法定代表人：吴建勋

　　注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区

　　注册资本：27240.35万人民币

　　主营业务：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产（含安全生产许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的生产，其他未经许可的危险化学品除外）；有色金属化工产品及高新技术产品销售（含危险化学品经营许可批准的四氯化锡、四丁基锡、二丁基氧化锡、辛酸亚锡、二丁基二氯化锡、二丁基二月桂酸锡、三丁基氯化锡、三丁基氧化锡的销售，其他未经许可的危险化学品除外）；产品售后服务和技术支持；研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的销售、代购、代销；环境保护工程服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）拟划转资产及负债情况

　　本次锡化学品公司解散清算，公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年9月18日为清算终结日出具了《云南锡业锡化学品有限公司清算审计报告》（众环云专字【2019】0738号）（以下简称“《清算审计报告》”）。根据《清算审计报告》，本公司拟以锡化学品公司截至2020年9月18日经审计的账面净值将其剩余资产、负债划转至锡化工公司，清算终结日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整，最终划转的资产负债结果以划转实施结果为准。锡业股份拟向锡化工公司划转资产及负债具体情况如下：

　　上述划转资产、负债不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等方案权属转移的情况。

　　（三）划转涉及的员工安置

　　本次划转涉及的相关人员，根据“人随业务走”的原则，员工的劳动关系将由划入方锡化工公司接收，锡业股份及锡化工公司将按照国家有关法律法规、规范性文件的相关规定在履行必要的程序后，为员工办理相关的转移手续，进行合理安置。

　　（四）划转涉及的债权债务转移及合同主体变更安排

　　本次划转涉及的相关债权、债务和合同等相关业务同时转移至锡化工公司，办理相关的债权债务转移及合同主体变更手续。

　　（五）划转涉及的税务安排

　　本次划转拟适用特殊性税务安排，具体以税务部门的认定为准。

　　三、本次划转事项相关会计处理说明

　　根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税【2014】109号文），公司会计处理如下：

　　锡业股份母公司层面，将对锡化学品公司长期股权投资账面价值结转至对锡化工公司长期股权投资；锡化工公司接收资产和负债按其经审计的账面净值确认，资产和负债差额确认为资本公积。

　　四、本次资产划转对公司的影响

　　本次资产及负债划转属于合并报表范围内企业实施业务和管理整合，实现了清算资产及负债的合理处置，有利于优化公司管理架构，提高公司经营管理效率，进一步整合公司内部资源配置，有效实现产业协同，促进公司相关业务健康发展，提高锡化工公司的市场竞争力、增强其盈利能力、独立发展能力和抗风险能力，优化锡化工公司的资产负债结构。

　　本次资产及负债划转不会对公司财务与经营状况产生不利影响，不存在因市场、技术、环保、财务等因素导致的风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第二次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020年度股东大会的通知》 （公告编号：2021-027）。现将会议有关事项提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经2021年4月13日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司2020年度股东大会（详见公司2021年4月15日披露的公司董事会决议公告）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月7日（星期五）15:00。

　　（2）网络投票日期、起止时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2021年5月7日9:15—15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。

　　按照云南省和昆明市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的相关规定，对于境外到昆入境、国内高风险地区返昆到昆人员，一律按照已有措施进行封闭管理。对从国内中风险地区返昆到昆人员，需提供72小时内有效核酸检测证明，不能提供的，开展一次核酸检测，阴性后放行。国内低风险地区来昆人员凭健康码安全有序流动。3月14日以来瑞丽市入（返）昆人员，主动向所在社区报备相关情况，尽快就近就便到有资质的核酸检测机构进行筛查，期间做好个人防护，主动配合当地相关防疫措施。

　　股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2021年4月26日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）于2021年4月26日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：昆明市民航路471号云锡办公楼八楼会议室。

　　二、会议事项

　　（一）会议审议事项

　　1、审议《云南锡业股份有限公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《云南锡业股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《云南锡业股份有限公司2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《云南锡业股份有限公司2021年度经营预算方案》；

　　5、审议《云南锡业股份有限公司2020年度利润分配的议案》；

　　6、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2021年度综合授信的议案》；    

　　7、审议《云南锡业股份有限公司2020年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　以上议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。

　　上述议案已经2021年4月13日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

　　（二）会议听取事项

　　（1）《云南锡业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》（谢云山）；

　　（2）《云南锡业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》（邵卫锋）；

　　（3）《云南锡业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》（尹晓冰）；

　　（4）《云南锡业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》（袁蓉丽）；

　　（5）《云南锡业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》（郑家驹）。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记等事项

　　1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；

　　（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2021年5月6日（星期四）8:00-12:00   14:00-18:00

　　3、登记地点：昆明市民航路471号云锡办公楼十三楼证券部。

　　4、会议联系方式：

　　地址：昆明市民航路471号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200

　　联系人：杨佳炜、马斯艺

　　电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@qq.com

　　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；

　　经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360960

　　投票简称：锡业投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月7日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）（身份证号码：                   ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2021年5月7日召开的2020年度股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：2021年5月   日至2021年5月   日

　　注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：2021年  月  日

　　证券代码：000960                证券简称：锡业股份               公告编号：2021-032

　　云南锡业股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　2021年04月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张涛先生、主管会计工作负责人张扬先生及会计机构负责人(会计主管人员)毕俊女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　单位：元

　　2、合并利润表项目

　　单位：元

　　3、合并现金流量表项目

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司对云南锡业郴州矿冶有限公司派生分立并实施“债转股”方式增资后进行处置事项进展情况：2021年3月25日完成分立工商注册手续，新设公司“云南锡业郴州锡材高新材料有限公司”正式成立；3月26日，云南锡业郴州矿冶有限公司与锡业股份签订《债转股协议》；3月29日，云南锡业郴州矿冶有限公司完成工商变更登记手续，其注册资本由25,900万元增加至46,900万元；3月30日完成新设公司基本账户开立手续；3月31日完成新设公司一般纳税人登记手续，并完成销售开票结算工作。

　　2、公司收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司2.72%股份暨关联交易已于2021年2月10日完成。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　云南锡业股份有限公司

　　董事长：张涛

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2021-031

　　云南锡业股份有限公司第八届监事会

　　2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第二次临时会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月21日以当面送达、电子邮件、传真等方式通知了公司5名监事。应参与此次会议表决的监事5人，实际参与表决监事5人。本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

　　一、议案审议及表决情况

　　1、《云南锡业股份有限公司关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的议案》

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的公告》。

　　2、《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告正文》

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　经审核，监事会认为公司编制和审议《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2021年第二次临时会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2021年第一季度报告的书面确认意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2021-030

　　云南锡业股份有限公司第八届董事会

　　2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第二次临时会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月21日以当面送达、电子邮件、传真等方式通知了公司11名董事。应参与此次会议表决的董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

　　一、议案审议及表决情况

　　1、《云南锡业股份有限公司关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的议案》

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的公告》。

　　2、《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告正文》

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　二、董事会战略与投资委员会、审计委员会及独立董事在董事会召开之前以通讯表决的方式对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2021年第一季度报告的书面确认意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日