荣盛房地产发展股份有限公司 2021年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2021-042号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2021年度第二次临时股东大会于2021年4月26日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共32名，代表股份2,418,066,044股，占公司有表决权股份总数的55.6112%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份2,356,425,847股，占公司有表决权股份总数的54.1936%；通过网络投票的股东共19名，代表股份61,640,197股，占公司有表决权股份总数的1.4176%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共25名，代表股份65,493,467股，占公司有表决权股份总数的1.5062%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式审议通过了《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》。

　　表决结果：同意2,410,956,154股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7060%；反对7,107,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2939%；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意58,383,577股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1441%；反对7,107,890股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8528%；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0031%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十六日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临2021-043号

　　荣盛房地产发展股份有限公司关于控股

　　股东持有的公司部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年4月26日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、本次解除质押基本情况

　　二、上述股东及其一致行动人股份累计质押基本情况

　　截至2021年4月23日，荣盛控股及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下：

　　单位：股

　　三、备查文件

　　1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月二十六日