武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷       公告编号：2021-023

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月25日14:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会2020年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　《公司2020年度财务决算报告》见附件一。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事对该报告出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2020年度资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》；

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本预案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司2021年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2021年度审计费用。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年第一季度报告》全文及其正文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司已聘请海通证券股份有限公司作为本次股权激励计划的独立财务顾问，《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司已聘请国浩律师（武汉）事务所作为本次股权激励计划的专项法律顾问，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　经审核，监事会认为：为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利进行，公司特制定《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于核实<2021年限制性股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单的议案》；

　　经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

　　1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

　　2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

　　（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形；

　　3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办 法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计 划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其 作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象名单，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名 单》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划（草 案）》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年四月二十七日

　　附件一

　　公司2020年度财务决算报告

　　本公司2020年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师柴德平、周彪签字。2021年4月25日，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2021WHAA20478的标准无保留意见的审计报告。2020年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

　　一、2020年度主要经济指标完成情况

　　1、公司2020年度实现营业收入人民币149,173.69万元，较上年下降12.93%，其中主营业务收入146,133.80万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币104,031.39万元，占主营业务收入的71.19%；国际市场实现收入人民币42,102.41万元，占主营业务收入的28.81%；

　　2、公司2020年度营业成本为人民币107,177.06万元，较上年下降11.35%；

　　3、公司2020年度实现利润总额人民币19,295.01万元，较上年下降28.12%；

　　4、公司2020年度实现净利润人民币19,203.53万元, 较上年下降26.24%；

　　5、公司2020年度期间费用累计发生人民币15,959.60万元（其中销售费用人民币1,136.28万元，管理费用人民币9,088.80万元，研发费用人民币8,303.65万元，财务费用人民币-2,569.13万元），较上年下降23.73%。

　　二、公司2020年末财务状况

　　1、公司2020年末总资产为人民币267,316.59万元，其中流动资产人民币201,596.86万元，固定资产净值人民币33,192.04万元，无形资产净值人民币8,324.56万元；

　　2、公司2020年末总负债为人民币54,346.42万元，其中流动负债人民币49,209.14万元；

　　3、公司2020年末股东权益合计为人民币212,970.16万元，其中股本人民币67,633.91万元，库存股人民币1,960.26万元，资本公积人民币74,847.68万元，其他综合收益人民币4,156.12万元，盈余公积人民币24,385.56万元，未分配利润人民币43,907.15万元。

　　三、公司有关财务指标

　　基本每股收益0.29元，资产负债率20.33%；流动比率4.10；速动比率3.54；应收账款周转天数119天；存货周转天数157天；加权平均净资产收益率9.57%。

　　证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷        公告编号：2021-015

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于计提2020年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提2020年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2020年12 月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产和固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，2020年度拟计提信用减值准备和资产减值准备共计46,398,612.11元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为17.82%。明细如下：

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过。董事会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明，监事会、独立董事分别对该事项出具了审核意见、独立意见。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货和合同资产，计提资产减值准备金额为人民币4,639.86万元，计入2020年度财务报表。本次计提资产减值准备将减少公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为人民币4,639.86万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币4,639.86万元。

　　本次计提资产减值准备的金额已经会计师事务所审计，具体减值项目、金额详见公司2020年度经审计的财务报告。

　　三、本次计提应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备的具体说明

　　1、公司应收票据计提坏账准备的依据、方法

　　本集团的应收票据是指依据《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的且不含重大融资成分的金融资产，本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失。在到期日内票据违约风险极低，不计提预期信用风险损失，逾期的票据按照应收账款中账龄组合方法计算预期信用损失。

　　本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

　　本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

　　2、公司应收账款计提坏账准备的依据、方法

　　本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括计量的模型和数值、基础和假设、国内外宏观经济变化趋势估计、金融外汇市场变化趋势判断，公司及其客户所处于行业变化趋势评价。以及行业地位和竞争能力的估计等。

　　以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照交易对象类别、款项账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

　　本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

　　本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

　　3、公司其他应收款计提坏账准备的依据、方法

　　本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备： = 1 \* GB3 ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备； = 3 \* GB3 ③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　本集团对信用风险显著不同的其他应收款，以单项进行评价信用风险，如：应收履约保证金、质量保证金、安全保证金、农民工保证金、信用保证金、未逾期押金、未逾期备用金等；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单项评价信用风险结果的类别有：

　　除了单项评估信用风险的其他应收款外，本集团基于其他应收款交易对象类别、款项账龄等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团按照共同风险特征类型不同，确定以下组合：

　　本集团以单项为基础进行评价信用风险的应收账款，以单项直接进行预期信用损失计量。

　　本集团以组合为基础进行评价信用风险的其他应收款，以组合进行预期信用损失计量，对于其中的账龄组合是根据其以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定预计信用损失率计量该组合的预期信用损失，具体的会计估计政策为：

　　四、本次计提存货跌价准备的具体说明

　　库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　五、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　董事会认为：公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　监事会经审核认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　七、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司实际情况，审议程序合法、合规，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷       公告编号：2021-012

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月25日上午9：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中副董事长吴昊先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2020年度工作报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2020年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生已向董事会提交了2020年度述职报告，他们将在公司2020年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　公司2020年度财务决算报告见附件一。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2020年度资产减值准备的议案》；

　　董事会认为：公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》；

　　董事会认为：公司2020年度利润分配的预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会分别对该预案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本预案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　七、关联董事孟凡博先生回避后，以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司2021年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　董事会授权董事长签署《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

　　《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》见附件二。

　　公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本预案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司2020年度审计费用的议案》；

　　董事会根据公司2019年年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商，确定公司2020年度审计费用为人民币70万元。

　　十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2021年度审计费用。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年第一季度报告》全文及其正文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公 司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、关联董事杨红女士、夏勇先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司已聘请海通证券股份有限公司作为本次股权激励计划的独立财务顾问，《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司已聘请国浩律师（武汉）事务所作为本次股权激励计划的专项法律顾问，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十五、关联董事杨红女士、夏勇先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划（草 案）》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

　　十八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十七日

　　附件一

　　公司2020年度财务决算报告

　　本公司2020年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师柴德平、周彪签字。2021年4月25日，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2021WHAA20478的标准无保留意见的审计报告。2020年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

　　一、2020年度主要经济指标完成情况

　　1、公司2020年度实现营业收入人民币149,173.69万元，较上年下降12.93%，其中主营业务收入146,133.80万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币104,031.39万元，占主营业务收入的71.19%；国际市场实现收入人民币42,102.41万元，占主营业务收入的28.81%；

　　2、公司2020年度营业成本为人民币107,177.06万元，较上年下降11.35%；

　　3、公司2020年度实现利润总额人民币19,295.01万元，较上年下降28.12%；

　　4、公司2020年度实现净利润人民币19,203.53万元, 较上年下降26.24%；

　　5、公司2020年度期间费用累计发生人民币15,959.60万元（其中销售费用人民币1,136.28万元，管理费用人民币9,088.80万元，研发费用人民币8,303.65万元，财务费用人民币-2,569.13万元），较上年下降23.73%。

　　二、公司2020年末财务状况

　　1、公司2020年末总资产为人民币267,316.59万元，其中流动资产人民币201,596.86万元，固定资产净值人民币33,192.04万元，无形资产净值人民币8,324.56万元；

　　2、公司2020年末总负债为人民币54,346.42万元，其中流动负债人民币49,209.14万元；

　　3、公司2020年末股东权益合计为人民币212,970.16万元，其中股本人民币67,633.91万元，库存股人民币1,960.26万元，资本公积人民币74,847.68万元，其他综合收益人民币4,156.12万元，盈余公积人民币24,385.56万元，未分配利润人民币43,907.15万元。

　　三、公司有关财务指标

　　基本每股收益0.29元，资产负债率20.33%；流动比率4.10；速动比率3.54；应收账款周转天数119天；存货周转天数157天；加权平均净资产收益率9.57%。

　　附件二

　　关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案如下：

　　一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、本方案适用期限：2021年度

　　三、薪酬标准

　　1、独立董事采用固定津贴制

　　独立董事2021年度津贴标准为6万元/年，按月发放。

　　2、非独立董事、监事及高级管理人员采用年薪制

　　年薪=基本年薪+绩效年薪。

　　（1）基本年薪标准

　　董事长、副董事长、董事、总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监：基本年薪人民币20万元—150万元/年；

　　监事会主席、监事：基本年薪人民币10万元—50万元/年。

　　（2）非独立董事、监事、高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

　　四、其他规定

　　1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

　　证券代码：002194           证券简称：武汉凡谷         公告编号：2021-016

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、公司2020年度利润分配预案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2020年度母公司实现净利润162,327,241.94元，加上母公司年初未分配利润266,042,280.60元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金16,232,724.19元，减去报告期内分配的利润27,917,346.10元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润金额为384,219,452.25元。

　　公司已实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　为此，在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配预案为：

　　以未来实施利润分配方案股权登记日的公司总股本（扣除公司回购专用账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。上述预案尚待公司2020年年度股东大会审议批准。

　　【注：以 673,177,106股（公司现时总股本676,339,106股扣除回购专用账户现时持有股份3,162,000股）为基数测算，预计派发现金红利100,976,565.90 元（含税）。】

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年4月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，董事会认为：公司2020年度利润分配的预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司于2021年4月25日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了2020年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司董事会拟定的2020年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷       公告编号：2021-022

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2020年年度报告》及其摘要。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月10日（星期一）15:00-17:00在“武汉凡谷投资者关系”小程序举行2020年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“武汉凡谷投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“武汉凡谷投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“武汉凡谷投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼财务总监杨红女士、董事兼总裁（总经理）夏勇先生、独立董事王征女士、副总裁兼董事会秘书彭娜女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷       公告编号：2021-018

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月25日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”或“信永中和 ”）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2021年度审计费用。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和事务所最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史。2000年，信永中和事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和事务所由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为3,600万元。

　　信永中和事务所具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和事务所是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　2.人员信息

　　信永中和事务所首席合伙人是谭小青先生，截止2020年12月31日，合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　3.业务规模

　　2019年度，信永中和事务所业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和事务所已购买职业保险,符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　信永中和事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：柴德平先生，1997年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟担任独立复核合伙人：殷明先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟签字注册会计师：周彪先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司两家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计服务的收费基于信永中和事务所在审计工作中所负责任的程度、工作量及所需的工作技能确定。董事会根据公司2019年年度股东大会的授权，经与信永中和事务所协商，确定公司2020年度审计费用为人民币70万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　本次续聘前，公司董事会审计委员会已对信永中和事务所进行了充分了解、调查，认为信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保持公司审计工作的延续性，保证审计工作的顺利开展，审计委员会一致同意公司续聘信永中和担任公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘信永中和事务所为公司2021年度审计机构出具了事前认可意见：（1）信永中和具有证券、期货相关业务资格；（2）信永中和在为公司提供2020年度审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司委托事项的要求；（3）公司此次续聘会计师事务所有利于保持公司业务的连续性，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意继续聘任信永中和为公司 2021年度审计机构，并同意将《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘信永中和事务所为公司2021年度审计机构发表了独立意见，认为：信永中和具有合法的证券从业资格和丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力、投资者保护能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。同时，信永中和与公司不存在关联关系，具备作为外部审计机构的独立性。在公司2020年度的审计工作中认真负责、扎实严谨。续聘事宜得到了我们的事前审核并认可，我们同意续聘信永中和事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年4月25日召开了第七届董事会第二次会议，以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和事务所为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2021年度审计费用。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）公司第七届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会对2020年度审计工作的评价；

　　（三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

　　（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日