凯撒（中国）文化股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002425                证券简称：凯撒文化              公告编号：2021-025

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年4月23日在广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04会议室召开，会议决定于2021年5月18日（星期二）召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为2020年度股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第八次会议审议同意召开本次年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间为：2021年5月18日15:00

　　(2)网络投票时间为：2021年5月18日9:15-15:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称如下：

　　1. 关于2020年度董事会工作报告的议案；

　　2. 关于2020年度监事会工作报告的议案；

　　3. 关于2020年年度报告及其摘要的议案；

　　4. 关于2020年度财务决算报告的议案；

　　5. 关于2020年度内部控制自我评价报告的议案；

　　6. 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

　　7. 关于续聘2021年度审计单位的议案；

　　8. 关于2020年度利润分配预案的议案；

　　9. 关于公司董事、监事薪酬的议案；

　　10. 关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案；

　　11. 关于补选第七届监事会监事的议案。

　　（二）以上议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2021年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码一览表

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日，9:30-11:30，13:30-15:30。

　　（三）登记地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04会议室。

　　（四）会议联系方式：

　　联 系 人：彭玲、邱明海

　　电话号码：（0755）26913931、（0755）86531031

　　传真号码：（0755）26918767

　　电子邮箱：kaiser@vip.163.com

　　联系地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04。

　　邮政编码：518000

　　（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　（五）股东授权委托书（附件2）、参会股东登记表（附件3）的格式附后。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2021 年 04 月 26 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票

　　2、填报表决意见或选举票数:

　　本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2021 年 5 月 18 日（现场股东大会召当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　本人（本单位）作为凯撒（中国）文化股份有限公司的股东，兹委托   先生/女士代表出席凯撒（中国）文化股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 股

　　股份性质：

　　受托人身份证号码：

　　受托人姓名（签字）：

　　委托日期：   年 月   日

　　附件3：

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　致：凯撒（中国）文化股份有限公司

　　股东姓名(法人股东名称)：

　　股东地址：

　　出席会议人员姓名：                  身份证号码：

　　委托人(法定代表人姓名)：            身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　联系人：                电话：                    传真：

　　发表意见及要点：

　　股东签字(法人股东盖章)

　　年    月    日

　　注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

　　2）出席会议股东应当须在2021年5月12日15：30前送达或传真至公司。

　　证券代码：002425              证券简称：凯撒文化            公告编号：2021-023

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2021年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月13日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：

　　一、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见2021年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

　　具体内容详见2021年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会成员一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见2021年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见2021年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘2021年度审计单位的议案》。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2020年计提资产减值准备的议案》。

　　监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2020 年度计提资产减值准备。    具体内容详见2021年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年计提资产减值准备的公告》。

　　九、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会成员一致认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》。

　　具体内容详见2021年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

　　该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《关于2021年第一季度报告全文》及《关于2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2021年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十二、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》；

　　具体内容详见2021年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司监事会

　　2021 年 04 月 26 日

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将凯撒（中国）文化股份有限公司(以下简称“本公司”) 2020 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]612号文核准，本公司公开发行面值总额不超过人民币5亿元的公司债券。本公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）300,000,000.00元，最终票面利率为6.00%，扣除发行费用2,700,000.00元后，募集资金净额为297,300,000.00元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2017]48030003号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目29,815.27万元，尚未使用的金额为0.66万元（其中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费0.66万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2020年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募集投项目0.00万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目29,815.27万元。

　　本公司开设的兴业银行股份有限公司深圳分行募集资金专户于2020年11月27日办理了销户手续，北京银行股份有限公司深圳分行营业部募集资金专户于2020年12月8日办理了销户手续，销户余额12,684.71元转入了本公司普通账户。

　　综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入29,815.27万元。本公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已完成销户手续。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《凯撒（中国）文化股份有限公司募集资金管理办法》， 对募集资金实行专户存储制度。公司分别在兴业银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部开设银行专户，并与保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。

　　根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

　　本年度，本公司募集资金的管理不存在违规行为。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　本公司募集资金已使用完毕，本公司募集资金专用账户已完成销户手续。本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　未变更募集资金投资项目。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　未对外转让或置换前次募集资金投资项目。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2021 年 4 月 26 日

　　附表：

　　2020年度募集资金使用情况对照表 

　　2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金  单位：万元 

　　证券代码：002425             证券简称：凯撒文化                           公告编号：2021-033

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现金流量表项目

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2020]3290号）核准，公司于2021年2月向28名投资者发行142,920,634股普通股股票，每股发行价格6.30元，募集资金总额为900,399,994.20元，扣除各项发行费用（不含税）后的募集资金净额为870,671,005.86元。上述募集资金已于2021年2月9日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第442C000072号验资报告。

　　2、募集资金投资项目情况

　　公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：       单位：万元

　　3、募集资金使用及余额情况

　　报告期内，公司支付募投项目投资款300.00万元，已使用募集资金补充流动资金24,025.00万元，已使用募集资金置换先期投入金额16,134.72万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计129.99万元。截止2021年3月31日，公司募集资金专用账户及理财户余额合计47,161.97万元。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用