合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2021-011

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年4月26日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年4月16日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议并通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次利润分配预案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　经审议，公司监事会认为：

　　1、《公司2020年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2020年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2020年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　公司预计2021年度日常关联交易事项，系正常生产经营所需，定价原则公允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议并通过《公司2021年第一季度报告》

　　经审议，公司监事会认为：

　　1、《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603011       证券简称：合锻智能       公告编号：2021-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月27日 14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月27日

　　至2021年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议或第四届监事会第九次会议审议通过，详见于2021年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月26日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

　　（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号，公司证券部

　　（三）登记方式：

　　1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系人：王晓峰、栾兴成

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0551—63676789

　　传真：0551—63676808

　　电子邮箱：luanxingcheng@hfpress.com

　　邮政编码：230601

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥合锻智能制造股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2021-013

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、2020年度利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币-3,723,006.30元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、2020年度不进行利润分配的情况说明

　　鉴于公司2020年度母公司累计未分配利润为负，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司正常经营资金需求和长期发展等实际经营情况，为保障公司的可持续发展并兼顾维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究决定，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　1、本次利润分配预案符合公司实际经营情况，兼顾了维护股东长远利益和公司持续发展的需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2021-014

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　2020年度财务决算报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2020年度财务决算的相关情况报告如下：

　　一、2020年主要会计数据和财务指标

　　（一）主要会计数据

　　单位：万元

　　报告期内，公司实现营业收入83,795.45万元，较上年同期增加20.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2,590.27万元，较上年同期减少5.15%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-728.56万元，较上年同期减少28.51%。收入同比增加14,298.95万元，但净利润同比减少140.74万元，主要为信用减值损失增加3,030.27万元。

　　（二）主要财务指标

　　二、经营成果分析

　　（一）主营业务分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：万元

　　2、主营业务分产品情况

　　单位:万元

　　3、费用变动分析

　　单位：万元

　　（二）资产负债情况分析

　　单位：万元

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2021-016

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥合锻智能制造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、华茂股份（000850.SZ）、天华超净（300390.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘文，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚事务所执业，2020开始为合锻智能提供审计服务；近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：郑贤中，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过精达股份（600577.SH）、洽洽食品（002557.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人刘勇、签字注册会计师刘文、项目质量控制复核人郑贤中近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为62万元，与上年审计费用一致。

　　本期内控审计费用为10万元，与上年审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见

　　公司于2021年4月26日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审查，公司董事会审计委员会发表意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。

　　因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　1、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵守注册会计师职业道德和执业准则，独立、客观公正地发表审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求。

　　我们对本次续聘会计师事务所事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

　　2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、公允。本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2021-018

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于选举公司第四届董事会独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

　　鉴于公司独立董事丁斌先生担任公司独立董事时间已届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司决定选举新独立董事接替丁斌先生履职。在公司股东大会选举产生新的独立董事后，丁斌先生将不再担任公司任何职务。丁斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司董事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘志迎先生为公司第四届董事会独立董事（刘志迎先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。刘志迎先生独立董事资格已报上海证券交易所备案并无异议通过。

　　若公司股东大会审议通过选举刘志迎先生为公司第四届董事会独立董事，公司董事会同意刘志迎先生一并担任公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件：刘志迎先生简历

　　刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中徽机电科技股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，安徽华人健康医药股份有限公司独立董事。

　　刘志迎先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，刘志迎先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘志迎先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，未对刘志迎先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2021-019

　　合肥合锻智能制造股份有限公司关于

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2021年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、韩晓风先生、张安平先生回避表决。本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就2021年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

　　公司及控股子公司预计与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需，有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应，是促进公司发展的需要。本次日常关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司及控股子公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　我们对2021年度日常关联交易预计事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

　　公司独立董事对2021年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：

　　1、本次日常关联交易预计事项是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意该议案。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）

　　1、关联方的基本情况

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：冉申

　　注册资本：1226.049万元

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号车轮厂房北段

　　经营范围：从事金属、非金属、陶瓷及复合材料的技术研发、技术咨询及设计服务；由金属、非金属、陶瓷及复合材料生产的元器件、零部件、混合中间产品及半成品、系统设备的生产、销售。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，合肥汇智总资产为3,875.17万元，净资产为-579.18万元；2020年度实现营业收入为2,226.83万元，净利润为44.15万元。（以上数据已经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事长兼总经理严建文先生、董事兼财务总监张安平先生担任合肥汇智董事职务，故合肥汇智为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。

　　3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期关联交易执行情况良好；合肥汇智经营情况正常，具备履约能力。

　　（二）北京机科国创轻量化科学研究院有限公司（以下简称“机科国创”）

　　1、关联方的基本情况

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杜兵

　　注册资本：25,643.51万元

　　住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路10号院3号楼1至2层

　　经营范围：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件（仅限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，机科国创总资产为71,165.39万元，净资产为24,227.45万元；2020年度实现营业收入为10,714.91万元，净利润为426.94万元。（以上数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　机科国创为公司参股子公司，且公司董事兼财务总监张安平先生担任机科国创董事职务，故机科国创为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。

　　3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期关联交易执行情况良好；机科国创经营情况正常，具备履约能力。

　　（三）安徽合叉叉车有限公司（以下简称“合叉叉车”）

　　1、关联方的基本情况

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：张林

　　注册资本：9,000万元

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路98号

　　经营范围：叉车、牵引车、工程机械、工业车辆、仓储设备、环保设备及备品备件、零配件的制造、销售、租赁、维修和进出口贸易（国家限定公司经营及禁止进出口的商品除外）；房屋租赁；物业管理。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，合叉叉车总资产为6,328.13万元，净资产为5,393.98万元；2020年度实现营业收入为2,730.49万元，净利润为1,093.79万元。（以上数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　合叉叉车受公司控股股东及实际控制人严建文先生控制，且公司董事长兼总经理严建文先生、董事兼副总经理韩晓风先生担任合叉叉车董事职务，故合叉叉车为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。

　　3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期关联交易执行情况良好；合叉叉车经营情况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及控股子公司与前述关联方进行的2021年度日常关联交易预计主要内容为：向关联方购买商品及接受劳务、向关联人销售商品及提供劳务、向关联人出租厂房、承租关联人厂房，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在预计金额范围内签订的相关协议为准。

　　（二）定价政策

　　按照公允、合理的定价原则，由交易双方依据市场价格在平等自愿、互利互惠基础上协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与以上关联方进行前述关联日常交易，是正常生产经营所需，有利于公司及控股子公司日常业务的开展与执行，发挥与关联方的协同效应，实现资源互补和合理配置。

　　本次日常关联交易的定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

　　本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2021-010

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年4月26日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年4月16日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、丁斌先生、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《公司2020年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过《公司2020年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十）审议并通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　经审议，公司董事会认为：

　　1、《公司2020年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2020年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2020年年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会独立董事的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十三）审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事严建文先生、韩晓风先生、张安平先生回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　（十四）审议并通过《公司2021年第一季度报告》

　　经审议，公司董事会认为：

　　1、《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2021年5月27日召开公司2020年年度股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日