北京市博汇科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：688004            证券简称：博汇科技            公告编号：2021-012

　　北京市博汇科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议的召开

　　北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年4月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月21日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》

　　《公司2021年第一季度报告》符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年3月颁布的《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》，特对公司《信息披露管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京市博汇科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　公司代码：688004                  公司简称：博汇科技

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人郭忠武、主管会计工作负责人李余杰及会计机构负责人（会计主管人员）李余杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　资产负债表项目:                      单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用