浙江盛洋科技股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603703                                                公司简称：盛洋科技

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人叶利明、主管会计工作负责人范月刚及会计机构负责人（会计主管人员）陆斐琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　注： 1、本期营业收入较上年同期上升40%，本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 8.81倍，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 27.83倍，主要系（1）上年同期受疫情影响，销售量下降；（2）本期加强销售，射频电缆类产品销售增加,导致销售净利润增加。

　　2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.11倍， 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2021- 035

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　关于提名公司非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司非独立董事徐凤娟女士、叶盛洋先生和Huang Charles Mingyuan先生的书面辞职报告。为支持公司更好地发展，徐凤娟女士自愿辞去公司董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，叶盛洋先生自愿辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，Huang Charles Mingyuan先生自愿辞去公司董事职务。徐凤娟女士、叶盛洋先生和Huang Charles Mingyuan先生在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在经营发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董事会向三位董事表示衷心的感谢。

　　根据公司控股股东绍兴市盛洋电器有限公司和国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称“国交北斗”）于2021年2月10日签署的《股份转让协议》及2021年4月13日签署的《股权转让协议之补充协议》，国交北斗提名张俊先生、孔祥伦先生和顾成先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司于2021年4月27日收到国交北斗《关于向浙江盛洋科技股份有限公司推荐董事人选的函》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特将该事项作为临时提案追加提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附： 非独立董事候选人简历

　　1、张俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科。历任中国交通通信中心技术员，北京中交通信科技有限公司部门经理、副总经理、总经理。现任交通运输通信信息集团有限公司副总经理。

　　张俊先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、孔祥伦先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年出生，本科。历任济南铁路局徐州北机务段技术员，北京兴兴交通通信工程技术公司部门经理、副总经理，北京国交信通科技有限公司事业部总经理，交通运输通信信息集团有限公司卫星通信事业部副总经理，北京中交通信科技有限公司副总经理。现任北京中交通信科技有限公司总经理。

　　孔祥伦先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、顾成先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，硕士。历任中兴通讯股份有限公司研发经理。现任北京神州天鸿科技有限公司执行董事、总经理，交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长。

　　顾成先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603703        证券简称：盛洋科技        公告编号：2021-036

　　浙江盛洋科技股份有限公司关于

　　2020年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　（一）股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　（二）股东大会召开日期：2021年5月14日

　　（三）股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一）提案人：国交北斗（海南）科技投资集团有限公司

　　（二）提案程序说明

　　公司已于2021年4月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有7.69%股份的股东国交北斗（海南）科技投资集团有限公司，在2021年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　（三）临时提案的具体内容

　　1.00  关于提名公司非独立董事候选人的议案

　　1.01 补选张俊先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.02 补选孔祥伦先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.03 补选顾成先生为公司第四届董事会非独立董事

　　国交北斗（海南）科技投资集团有限公司于2021年4月27日以书面形式向公司董事会提交了《关于向浙江盛洋科技股份有限公司推荐董事人选的函》，提请董事会将《关于提名公司非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月14日 14点00分

　　召开地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月14日

　　至2021年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　注：本次会议还将听取公司2020年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　根据公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议决议，公司审议通过了议案1至议案10。上述议案的具体内容详见公司另行披露的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料已于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江盛洋科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2021- 037

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理叶盛洋先生的书面辞职报告。为支持公司更好地发展，叶盛洋先生自愿辞去公司总经理职务，并不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，叶盛洋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关法律法规和公司《章程》的规定，尽快完成新任总经理的聘任工作。

　　公司董事会对叶盛洋先生任职公司总经理期间的恪尽职守、勤勉尽责，以及为公司发展所作的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日