哈尔滨威帝电子股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2021-020

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于2021年4月15日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、 审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》

　　监事会对公司编制的2021年第一季度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2021年第一季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　在提出本意见前，没有发现参与《2021年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　公司代码：603023                                             公司简称：威帝股份

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人刘高深、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用     √不适用

　　二、

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　公司2020年12月31日召开的第四届董事会第十五次会议以及2021年1月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司2021年1月22日召开的第四届董事会第十六次会议以及2021年2月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟以设立的全资子公司作为出资方，与上海久有川谷投资管理有限公司共同设立产业投资基金。

　　公司已设立全资子公司丽水丽威股权投资有限公司，并于2021年3月25日取得了丽水市市场工商监督管理局下发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：91331100MA2HKD254Y，法定代表人：张喆韬，注册资本为人民币5亿元，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《完成设立子公司并取得营业执照的公告》（公告编号2021-012）。

　　2021年4月22日，首批资本金2000万元已经转至子公司。

　　子公司拟投资的产业基金项目尚未成立，投资标的尚未确定，对财务状况和经营成果的影响暂时无法估计。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　上年同期收到“企业成功发行直接债务融资工具产品补贴资金”484万元，本期收到的政府补助资金减少。同时新冠肺炎疫情在国内已基本得到控制，随着疫苗接种率的提高，客车市场需求也将逐步恢复，但还存在不确定性，市场会存在需求下滑风险。

　　预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动。

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2021-019

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年4月15日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高深先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事6名，董事季晓立先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘高深先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2021年4月27日