贵人鸟股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603555           证券简称：*ST贵人鸟     公告编号：临2021-029

　　债券代码：122346           债券简称：14贵人鸟

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2021年4月26日以通讯会议方式召开，本次会议通知和议案于2021年4月16日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际表决的董事6人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、 审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、 审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、 审议通过《2020年度利润分配方案》

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现净利润-380,166,771.69元，归属于上市公司股东的净利润-382,207,905.30元。截至2020年12月31日，合并报表累计未分配利润-1,711,108,943.51元，母公司累计未分配利润-1,648,943,781.22元。基于以上情况，根据《公司法》及公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、 审议通过《2020年度社会责任报告》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，恪尽职守，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务审计、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2021年度财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为50万元，较上一期审计收费无变化。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

　　为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，并对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。2020年度，经公司测试及会计师审计，公司共计提各类资产减值损失金额2,273.49万元，计提信用减值损失金额27,414.53万元，导致公司2020年度利润减少29,688.02万元。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、 审议通过《关于董事、监事和高管薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　《贵人鸟股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603555          证券简称：*ST贵人     公告编号：临2021-031

　　债券代码：122346          债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司关于

　　公司股票继续被实施退市风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 实施退市风险警示后的股票简称为*ST贵人，股票代码仍为603555，股票价格的日涨跌幅限制：5%。

　　● 实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。

　　一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日

　　股票种类：A股股票

　　股票简称：*ST贵人

　　股票代码：603555

　　公司股票将被继续实施退市风险警示。

　　二、实施退市风险警示和其他风险警示的适用情形

　　公司经审计的2018年、2019年年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》（以下简称“原《上市规则》”）第13.2.1条第的有关规定，公司股票已于2020年5月6日被实施退市风险警示；公司因被法院裁定受理重整，根据原《上市规则》第13.2.1条第（十）项的规定，公司股票被继续实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）（以下简称“新《上市规则》”）第13.4.1条相关规定，公司股票在2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示。

　　公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据新《上市规则》及相关规定，公司股票已触及被实施其他风险警示的适用情形。

　　三、司法重整进展提示

　　2020年8月12日，公司收到债权人泉州市奇皇星五金制品有限公司（以下简称“奇皇星”）的《通知书》，因公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，奇皇星公司向法院提出对公司进行重整的申请。2020年8月13日，公司披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》，公告编号：临2020-051。

　　2020年9月4日，公司收到泉州中院《决定书》（（2020）闽05破申18号），决定对公司启动预重整程序。2020年9月5日，公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》，公告编号：临2020-062。

　　2020年12月8日，泉州中院裁定受理公司重整，并于2020年12月11日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作。2020年12月11日、12日，公司分别披露了《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》，公告编号：临2020-087；《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临2020-089。

　　2021年1月14日，泉州中院主持召开公司第一次债权人会议，表决通过了《贵人鸟股份有限公司重整案财产管理及变价方案（草案）》及《贵人鸟股份有限公司重整案重整期间继续营业议案》。

　　为顺利推进贵人鸟重整工作及提高重整效率，保障贵人鸟重整成功，实现公司运营价值最大化，管理人已于2021年3月16日就招募和遴选事项发布《贵人鸟股份有限公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》。在管理人规定的报名期内，仅有黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）向管理人提交了报名材料。管理人对泰富金谷提交的报名资料进行了审查，报名资料符合条件，管理人于2021年3月29日向泰富金谷送达《关于重整投资人资格确认通知书》。

　　2021年4月23日，公司第二次债权人会议由债权人会议主席主持以网络会议形式召开，表决通过重整计划；同日，公司重整案出资人组会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，并表决通过出资人权益调整方案。2021年4月24日，公司披露了《关于第二次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：临2021-026；以及《关于出资人组会议召开情况的公告》，公告编号：临2021-027。

　　2021年4月26日，泉州中院出具了（2020）闽05破26号裁定书，裁定批准公司重整计划，终止公司重整程序。具体内容详见公司于2021年4月27日披露的《贵人鸟股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》，公告编号：临2021-028。

　　四、实施退市风险警示的有关事项提示

　　根据新《上市规则》第13.4.1 条等相关规定，重整计划尚未执行完毕，公司股票将被继续实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，实施退市风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。

　　五、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　公司将在管理人的监督下尽快落实推动公司重整计划的执行工作，争取尽快合法合规、规范完成重整计划执行工作，并在法院裁定重整计划执行完毕后按照新《上市规则》及相关要求尽快向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。公司将积极运营，规范治理，推动贵人鸟重回健康持续发展的轨道，尽最大努力保障公司债权人利益，为公司广大股东创造更好的回报。

　　六、股票可能被终止上市的风险提示

　　若公司触及新《上市规则》 第13.4.14条相关规定，公司股票将被终止上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　联系地址：福建省厦门市湖里区泗水道翔安商务大厦18楼

　　联系人：苏志强，邱志宏

　　联系电话：0592-5725650

　　联系传真：0592-2170000

　　邮箱：ir@k-bird.com

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年4月28日