浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603165                                                 公司简称：荣晟环保

　　债券代码：113541                                                 债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541                                                 转股简称：荣晟转股

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人冯荣华、主管会计工作负责人沈卫英及会计机构负责人（会计主管人员）沈卫英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2021-030

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日9时30分在公司会议室召开第七届董事会第三次会议。会议通知已于2021年4月22日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、 董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-031）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2021-031

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司

　　关于公司董事长不再兼任总经理及

　　聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基于公司经营管理和长远发展战略考虑，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理冯荣华先生于近日向董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，该报告自送达董事会之日起生效。辞职后，冯荣华先生继续担任公司董事长及董事会战略委员会召集人、审计委员会委员。

　　冯荣华先生作为公司创始人，长年担任公司董事长兼总经理，任期内公司业绩稳健增长，市场竞争力和行业地位不断提升。公司及公司董事会对冯荣华先生在担任总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　冯荣华先生辞去公司总经理职务后，将更加专注于公司整体发展战略布局、新业务拓展整合、企业文化传承与发展等工作，符合公司发展战略，也符合公司和全体股东的利益。

　　2021年4月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长冯荣华提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李国友先生（简历附后）为公司总经理，全面负责公司战略的落地和日常经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：

　　李国友先生简历

　　李国友先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年6月出生，汉族，大学学历，工商企业管理专业。曾先后任理文造纸有限公司高级经理、浙江吉安纸容器有限公司董事长助理、四川迅源纸业有限公司总经理，兼任四川省造纸行业协会第五届、第六届理事会副理事长，浙江科技学院环境与资源学院客座教授。现任公司总经理。

　　李国友先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。