海南海汽运输集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2021-032

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年4月27日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：603069                                                 公司简称：海汽集团

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘海荣、主管会计工作负责人符人恩及会计机构负责人（会计主管人员）李永青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2021-031

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年4月22日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2021年4月27日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

　　（二）审议通过《继续推行职业经理人制度工作方案的议案》

　　为了做好公司继续推行职业经理人制度工作，探索建立市场化选人用人机制，激发企业活力，根据《国务院国有企业改革领导小组办公室关于进一步深化国有企业改革“双百行动”有关事项的通知》（国资改办〔2020〕11号）有关精神，以及《“双百企业”推行职业经理人制度操作指引》，公司结合2018年试点推行职业经理人制度的工作情况，制定了《继续推行职业经理人制度工作方案》。

　　该方案主要内容包括：背景和目的、职业经理人的岗位职责、任职条件、选聘方式和程序、薪酬待遇、业绩目标设计、考核评价规定、退出规定、组织保障和工作进度安排等。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

　　（三）审议通过《职业经理人选聘工作方案的议案》

　　为了做好职业经理人选聘工作，公司结合实际制定了《职业经理人选聘工作方案》，该方案主要内容包括：指导思想、选聘原则、岗位职数、选聘条件、选聘组织领导、选聘程序、选聘时间安排等。

　　此次选聘职业经理人的岗位职数5名，其中总经理1名、副总经理3名、总会计师1名。公司成立由公司党委、董事会、监事会有关人员组成的选聘领导小组，具体负责职业经理人的选聘工作。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日