贵州燃气集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2021-020

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月19日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2021年4月27日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　2.审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　公司代码：600903                   公司简称：贵州燃气

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人洪鸣、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）贾海波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　（1）2021年3月19日，公司下属控股子公司贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司（以下简称“支线公司”）股东会2021年第一次临时会议通过《关于贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司增资扩股的议案》，本次增资扩股以现金方式增资人民币40,000万元，参照审计、评估结果，本次增资的价格为1元/注册资本。贵州燃气本次增资25,500万元，贵州农金投资有限公司本次增资14,500万元，贵州华元投资有限公司放弃本次增资权；增资后支线公司注册资本变更为85,000万元，其中贵州燃气出资48,450万元、占注册资本的57.00%，贵州农金投资有限公司出资27,550万元、占注册资本的32.41%，贵州华元投资有限公司出资9,000万元、占注册资本的10.59%。贵州燃气、贵州农金投资有限公司于2021年3月22日完成增资款缴付，支线公司于2021年4月14日完成工商变更登记。

　　（2）2020年12月3日，公司第二届董事会第十四次会议同意公司以人民币2,190万元收购贵州欣辰天然气有限公司（以下简称“贵州欣辰”）60%股权；同时，同意公司与四川石化天府能源有限公司以1元/注册资本按持股比例同比例向贵州欣辰增资人民币5,200万元，增资完成后贵州欣辰注册资本为人民币8,000万元，公司持股60%、四川石化天府能源有限公司持股40%；本次投资收购合计人民币5,310万元。公司于2020年12月16日签署收购协议，于2020年12月25日支付657万元股权收购款，2021年1月20日支付438万元股权收购款，2021年4月14日支付895万元股权收购款，累计支付1,990万元股权收购款，尚有200万元股权收购款未支付。公司于2021年4月22日支付3120万元增资款，截止本报告披露日，公司已完成对贵州欣辰的增资。贵州欣辰于2021年2月2日完成股权收购事项的工商变更登记，于2021年2月纳入公司合并，目前正在办理增资后的工商变更工作。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2021-019

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月19日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2021年4月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　2.审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日