深圳市兆威机电股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电       公告编号：2021-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年04月27日（星期二），下午14:00开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年04月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年04月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长李海周。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共23人，代表有表决权的公司股份数合计为80,019,212股，占公司有表决权股份总数10,7146,700股的74.6819%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共19人，代表有表决权的公司股份数529,212股，占公司有表决权股份总数的0.4939%。

　　2、股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为80,005,400股，占公司有表决权股份总数的74.6690%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数515,400股，占公司有表决权股份总数的0.4810%。

　　3、股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计为13,812股，占公司有表决权股份总数的0.0129%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计为13,812股，占公司有表决权股份总数的0.0129%。

　　4、公司董事会秘书、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意80,014,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意80,014,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意80,014,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决情况：同意80,017,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9974%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意527,112股，占出席会议中小股东所持股份的99.6032%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2079%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意80,014,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意524,112股，占出席会议中小股东所持股份的99.0363%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7747%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、审议通过《关于<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》

　　表决情况：同意80,014,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、审议通过《关于公司<2020年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2021年度薪酬方案>的议案》

　　表决情况：同意80,013,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意523,612股，占出席会议中小股东所持股份的98.9418%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8692%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、审议通过《关于公司<2020年度监事绩效考核情况及2021年度薪酬方案>的议案》

　　表决情况：同意80,013,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9、审议通过《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意80,014,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意524,112股，占出席会议中小股东所持股份的99.0363%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7747%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：汪顺静、苏涛

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市兆威机电股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；

　　2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月27日

　　证券代码：003021            证券简称：兆威机电         公告编号：2021-052

　　深圳市兆威机电股份有限公司关于

　　独立董事取得独立董事资格证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举周长江先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。

　　在公司2021年第二次临时股东大会通知发出时，周长江先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，周长江先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2021年1月27日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　近日，公司董事会收到独立董事周长江先生的通知，周长江先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，证书编号：2111928369。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日