北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：002755          证券简称：奥赛康          公告编号：2021-027

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月16日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2020年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　三、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司 2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度利润分配预案》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年内部控制自我评价报告》。

　　七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　八、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在2020年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

　　经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2021年度审计费用。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，根据公司《董事会议事规则》的规定，本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》及《2021年第一季度报告全文》。

　　十一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，补选周素玲女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司治理结构，根据公司《董事会审计委员会议事规则》规定，公司董事会补选陈祥峰先生为公司第五届董事会审计委员会委员。任期与公司第五届董事会任期一致。

　　十三、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2021年5月19日14：30在南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度股东大会通知公告》。

　　备查文件：

　　1、《公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：相关人员简历

　　1、周素玲，女，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。周素玲于1991年7月毕业于南京大学高级护理专业，曾任南京市第二医院护士长、主管护士。2018年起担任江苏苏洋投资实业有限公司监事。

　　周素玲未直接持有本公司股份。江苏苏洋投资实业有限公司持有本公司143,617,647股股份，周素玲持有江苏苏洋投资实业有限公司30%的股权。

　　周素玲系江苏苏洋投资实业有限公司的实际控制人赵俊的妻子。除上述情况外，周素玲与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　周素玲最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、陈祥峰，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年9月起担任奥赛康药业总工程师，2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事。陈先生曾任江苏奥赛康药业有限公司药物研究院常务副院长、海光研究所副所长。陈先生具有正高级工程师职称，2009年获得南京工业大学制药工程硕士学位。

　　陈祥峰与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　陈祥峰未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司37,794,117股股份，陈祥峰持有南京海济投资管理有限公司6%的股权。

　　陈祥峰最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002755          证券简称：奥赛康            公告编号：2021-028

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年4月16日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2020年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并且该年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的报告。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司 2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度利润分配预案》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《公司2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在2020年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

　　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2021年度审计费用。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》及《2021年第一季度报告全文》。

　　备查文件：

　　《第五届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002755           证券简称：奥赛康             公告编号：2021-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司第五届董事会第十次会议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，现就2020年年度股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于2021年5月19日（周三）14：30召开2020年年度股东大会，具体内容如下：

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（周三）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、股权登记日：2021年5月14日（星期五）。

　　6、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2021年5月14日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案；

　　2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案；

　　3、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案；

　　4、关于公司2020年度财务决算报告的议案；

　　5、关于公司2020年度利润分配预案的议案；

　　6、关于续聘2021年度审计机构的议案；

　　7、关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；

　　8、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。

　　上述议案1、3-8已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。议案2-7已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。内容详见 2021年4月28日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　上述议案中属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2021年5月18日（9：00-11：30和13：30-16：30）

　　3、登记地点：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件三）；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记（填写附件一、三）；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件二）；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记；采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2021年5月18日16：30；

　　（5）不接受电话登记。

　　（6）书面信函送达地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部，信函上请注明“奥赛康 2019年年度股东大会”字样。

　　邮编：211112

　　电话号码：025-52292222

　　传真：025-52169333

　　联系邮箱：ir@ask-pharm.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：任彩霞

　　联系电话：025-52292222

　　传真：025-52169333

　　联系邮箱：ir@ask-pharm.com

　　联系地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

　　邮政编码：211112

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　1、《第五董事会第十次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第八次会议决议》。

　　八、附件

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　2、附件二：授权委托书

　　3、附件三：股东参会登记表

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2021年4 月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362755

　　2、投票简称：“赛康投票”

　　3、填报表决意见：

　　（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为 2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京奥赛康药业股份有限公司2020年年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若本人/本单位没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式对某议案投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权，每项均为单选，多选无效；

　　2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决；

　　3、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人（签名或盖章）：                                                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：                    受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                    股

　　委托日期：

　　授权委托书的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　截止 2021年5月14日下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有奥赛康（股票代码：002755）股票，现登记参加北京奥赛康药业股份有限公司 2020年年度股东大会。