广东通宇通讯股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002792              证券简称：通宇通讯              公告编号：2021-026

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议于2021年4月27日召开，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、召开会议日期、时间：

　　（1）现场会议：2021年5月18日（星期二）14:00；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2021年5月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　3、《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》；

　　4、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　5、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

　　8、《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》；

　　9、《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　独立董事将在年度股东大会上述职。

　　上述提案已经公司2021年4月27日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2021年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　独立董事对第5~10项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上6项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：

　　四、会议登记等事项

　　1、现场登记时间及地点：2021年5月13日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司证券事务部。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

　　（2）个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以2021年5月13日17:00以前收到为准；

　　（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　3、会议联系方式：

　　联系人：旷建平

　　联系电话：0760-85312820

　　联系传真：0760-85594662

　　联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

　　邮编：528437

　　4、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1. 投票代码：362792

　　2. 投票简称：通宇投票

　　3. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹委托                 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2020年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

　　委托股东姓名及签章：_____________________

　　身份证或营业执照号码：_____________________

　　委托股东持股数：_____________________

　　委托人股票账号：_____________________

　　受托人签名：_____________________

　　受托人身份证号码\护照：_____________________

　　委托日期：___________________

　　注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　证券代码：002792             证券简称：通宇通讯        公告编号：2021-015

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式表决召开，会议通知于2021年4月16日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事4名，实际出席4名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》符合公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为公司2020年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》对现金分红的规定。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的保本理财产品，期限12个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，同意公司本次对会计政策变更。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　经审核，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2020年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十八日

　　证券代码：002792            证券简称：通宇通讯              公告编号：2021-022

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴中林、主管会计工作负责人王智及会计机构负责人(会计主管人员)李艳军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（2）合并利润表项目分析

　　（3）合并现金流量表项目分析

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权事项

　　公司于2021年1月12日与深圳市光为光通信科技有限公司少数股东签署《股权转让协议》，拟收购其持有的少数股东股权；于2021年2月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过附生效协议的《股权转让协议》。

　　2、2021年非公开发行A股股票事项

　　公司为把握市场发展机遇，实现公司战略发展，实现产业升级和上下游产业链融合，拟募集资金不超过9亿元，主要用于高速光通信器件、光模块研发及生产项目等，于2021年2月19日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过与公司2021年度非公开发行A股股票方案相关的各项议案；公司于2021年3月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案。公司于4月收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，后续进展将及时公告。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用